杭州豪悦护理用品股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：杭州豪悦护理用品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李志彪 主管会计工作负责人：闵桂红 会计机构负责人：曹海强

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：杭州豪悦护理用品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李志彪 主管会计工作负责人：闵桂红 会计机构负责人：曹海强

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：杭州豪悦护理用品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李志彪 主管会计工作负责人：闵桂红 会计机构负责人：曹海强

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-058

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于回购公司股份达到1%的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■

一、回购股份的基本情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月26日召开的第三届董事会第九次会议，于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币40.00元/股（含40.00元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-034）

公司于2024年10月22日发布《关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，自2024年10月23日起回购上限价格调整为不超过人民币39.16元/股（含39.16元/股）。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》有关规定，公司在回购期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3 个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2024年10月24日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为164.44万股，已回购股份占公司总股本的比例为1.06%，成交的最高价格为39.09元/股，成交的最低价格为31.79元/股，交易总金额为人民币5668.28万元（不含交易费用），上述回购进展符合既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-057

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月11日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月11日

至2024年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，上述议案内容详见公司 2024 年 10月 26日在《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

（1）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

2、参会登记方式：

（1）参会登记时间：2024年11月6日上午：9:30-11:30 下午：13:30-16:30

（2）登记地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号证券部办公室

（3）股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式

联系地址：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号

联系人：范嘉琦 电子邮件：admin@hz-haoyue.com

联系电话：0571-89190009 传真：0571-89190007

3、请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2024年10月26日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州豪悦护理用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月11日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-056

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2024年10月25日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

鉴于公司首次授予的激励对象中1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计7,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，公司2021年首次授予的限制性股票激励对象人数由62名调整为61名，首次授予的限制性股票数量由567,000股调整为560,000股。

二、需债权人知晓的相关消息

本次回购注销完成后，公司总股本将由155,226,949股减少至155,219,949股；公司注册资本也将相应由155,226,949元减少至155,219,949元。由于公司本次回购注销部分限制性股份将涉及注册资本减少，将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可通过以下方式进行申报，具体如下：

1．申报时间：2024年10月26日起45天内（9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）

2．登记地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号

3．联系人：公司证券事务代表范嘉琦

4．联系电话：0571-89190009

5.邮箱：admin@hz-haoyue.com

特此公告

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-052

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于增加被担保对象及担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦”）、豪悦护理（湖北）有限公司（以下简称“湖北豪悦”）、杭州伊蓓佳护理用品有限公司（以下简称“伊蓓佳”），均为杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）全资子公司。

●本次担保额度及已实际为其提供的担保金额：本次新增为伊蓓佳提供担保额度3亿元，为江苏豪悦、湖北豪悦各担保额度1亿元增加至3亿元。截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保为1.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.66%。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）前次担保基本情况

1、公司于2024年4月11日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，均审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，为江苏豪悦、湖北豪悦各提供1亿的担保额度，担保有效期一年。本次担保事项无须提交公司股东大会审议。

（二）本次增加担保对象及担保额度预计情况

江苏豪悦、湖北豪悦、伊蓓佳系公司持股100%的全资子公司。考虑下属控股子公司的实际经营及业务发展需要，公司预计为上述三家子公司各提供担保3亿元，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，实际担保金额以及担保期限以最终签订的担保合同为准。具体情况如下：

■

上述新增的担保额度期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至公司2024年年度董事会召开之日止。本次担保事项无须提交公司股东大会审议，提请公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。

二、被担保人基本情况

（一）江苏豪悦实业有限公司

1.被担保方名称：江苏豪悦实业有限公司

2.统一社会信用代码：913213225558244921

3.法定代表人：虞进洪

4.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5.成立日期：2010年05月19日

6.注册资本：22,000万元人民币

7.营业期限自：2010-05-19至2060-05-18

8.住所：江苏省宿迁市沭阳县经济开发区余杭路20号

9.经营范围：第一类医疗器械（限用卫生材料及敷料）、卫生用品（妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品、尿裤、尿片、卫生床垫、干巾、湿巾）、围兜、纸巾、无纺布、塑料薄膜、复合芯体的生产、销售；物业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；消毒剂生产；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；第二类医疗器械零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；化妆品批发；化妆品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10.与上市公司关联关系：公司直接持有江苏豪悦100%股权，为公司控股子公司。

11.被担保方不属于失信被执行人。

12.最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

■

（二）豪悦护理（湖北）有限公司

1.被担保方名称：豪悦护理（湖北）有限公司

2.统一社会信用代码：91420902MA49RM413F

3.法定代表人：陈昶

4.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5.成立日期：2021年05月20日

6.注册资本：30,000万元人民币

7.营业期限自：2021-05-20至无固定期限

8.住所：湖北省孝感市孝南区孝南高新区同创路1号

9.经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：母婴用品制造；母婴用品销售；个人卫生用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

10.与上市公司关联关系：公司直接持有湖北豪悦100%股权，为公司控股子公司。

11.被担保方不属于失信被执行人。

12.最近一年及一期主要财务指标：

（下转15版）