引力传媒股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603598 公司简称：引力传媒

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年半年度不分配现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-029

引力传媒股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第五届董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2024年8月16日以书面方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于注销全资子公司及孙公司的议案》

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，现拟注销全资子公司引力时代文化投资有限公司（简称“引力时代”）、引力宇宙科技有限责任公司（简称“引力宇宙”）及全资孙公司宁波高新区华瑞卓越股权投资管理有限公司（简称“华瑞卓越”）、九合分子（杭州）科技有限公司（简称“九合分子”）。并授权公司管理层办理注销相关事宜。本次注销事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销子公司及孙公司的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-030

引力传媒股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第五届监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2024年8月16日以书面方式向全体监事发出会议通知。

（三）本次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开。

（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由监事会主席于雄凯主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的2024年半年度报告及摘要，认为公司2024年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会

2024年8月27日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-032

引力传媒股份有限公司

关于注销子公司及孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟注销全资子公司引力时代文化投资有限公司(简称“引力时代”)、引力宇宙科技有限责任公司(简称“引力宇宙”)及全资孙公司宁波高新区华瑞卓越股权投资管理有限公司(简称“华瑞卓越”)、九合分子(杭州)科技有限公司(简称“九合分子”)。

● 本次注销事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。

● 本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、注销情况概述

(一)基本情况

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，现拟注销公司全资子公司引力时代、引力宇宙及全资孙公司华瑞卓越、九合分子。

(二)董事会审议情况

公司于2024年8月27日召开第五届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销全资子公司及孙公司的议案》，并授权公司管理层办理注销相关事宜。本次注销事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟注销全资子公司、全资孙公司的基本情况

(一)引力时代文化投资有限公司

统一社会信用代码：91120116MA05KCP7XB

法定代表人：罗衍记

类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2016年07月07日

注册资本：10000.00万人民币

住所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层209(TG第80号)

经营范围：以自有资金对文化产业进行投资；投资管理；投资咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

引力时代为公司全资子公司，持股比例为100%。

单位：元

■

(二)引力宇宙科技有限责任公司

统一社会信用代码：91110105MA7FW77M1W

法定代表人：罗衍记

类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2021年12月31日

注册资本：5000.00万人民币

住所：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内12层1212单元

经营范围：软件开发；应用软件服务(不含医用软件)；基础软件服务；计算机系统服务；电脑动画设计；技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；电脑图文设计、制作；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

引力宇宙为公司全资子公司，持股比例为100%。

单位：元

■

(三)宁波高新区华瑞卓越股权投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330201MA290GT236

法定代表人：穆雅斌

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2017年05月04日

注册资本：3000.00万人民币

住所：浙江省宁波高新区创苑路750号003幢2楼210-050室

经营范围：股权投资管理；股权投资咨询(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

华瑞卓越为引力时代全资子公司，持股比例为100%，为引力传媒全资孙公司。

单位：元

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(四)九合分子(杭州)科技有限公司

统一社会信用代码：91330106MA2H25FX6L

法定代表人：贾延广

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2020年01月13日

注册资本：100.00万人民币

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心2幢6层603室

经营范围：服务：计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，文化艺术活动策划(除演出及演出中介)，会展服务，企业形象策划，品牌策划，设计、制作、代理、发布国内广告，承接网络工程(涉及资质证凭证经营)，计算机系统集成，文化创意策划，摄影服务，礼仪服务，图文设计，网页设计；批发、零售(含网上销售)：服装服饰，服装及辅料，鞋帽箱包，针纺织品，日用百货，母婴用品(除食品、药品)，珠宝首饰，体育用品，健身器材，数码产品，五金交电，电子产品(除专控)，办公自动化设备，家居用品，文化用品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

九合分子为公司全资子公司上海九合传媒有限公司全资子公司，持股比例为100%，为引力传媒全资孙公司。

单位：元

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三、本次注销子公司、孙公司的原因

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率。

四、本次注销子公司、孙公司的影响

此次注销上述全资子公司、孙公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。

五、其他

本次拟注销全资子公司、孙公司符合公司战略布局和长远利益，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、授权事项

董事会授权公司管理层依法办理全资子公司、孙公司注销相关的工商变更登记等事宜。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-031

引力传媒股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年09月06日(星期五)下午15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2024年08月30日(星期五)至09月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱“zhengquanbu@yinlimedia.com”进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月06日下午15:00-16:30举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年09月06日下午15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长、董事兼总裁、财务总监、董事会秘书、独立董事。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月06日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年08月30日(星期五)至09月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱“zhengquanbu@yinlimedia.com”向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：穆雅斌、刘畅

电话：010-87521982

电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

引力传媒股份有限公司

2024年8月27日