（二）投资者可于2024年09月02日(星期一) 至09月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱broseastern@bros.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

电话：0574-86389999

邮箱：broseastern@bros.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

百隆东方股份有限公司

2024年8月27日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2024-031

百隆东方股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司注销回购股份共431,000股，并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,500,000,000股变更为1,499,569,000股。该事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、股份回购情况概述

公司于2020年7月22日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案》。2020年7月29日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，本次回购股份的方案为：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币7,500.00万元（含）且不超过人民币15,000.00万元（含），回购价格为不超过人民币5.40元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购的股份将用于实施员工持股计划及/或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。详见公司于2020年7月22日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2020-020）。

公司于2021年1月5日完成回购股份，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份26,000,008股，占公司总股本的1.73%，回购最高价格4.32元/股，回购最低价格3.65元/股，回购均价3.77元/股，使用资金总额97,974,351.58元（不含印花税、佣金等交易费用）。内容详见公司于2021年1月7日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-003）。

二、回购股份使用情况

1、2021年3月31日，公司完成2021年第一期股票期权激励计划授予登记，股票期权授予登记数量400万份。具体公告详见2021年4月1日披露的《百隆东方关于2021年第一期股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2021-025）。

2、2021年5月26日，公司完成2021年第二期股票期权激励计划授予登记，股权期权登记数量2200.0008万份。具体公告详见2021年5月27日披露的《百隆东方关于2021年第二期股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2021-039）。

3、2022年6月21日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议案》，由于2名激励对象因个人原因辞职，不再具备激励对象资格，公司将激励对象由163人变更为161人，授出期权数量2,200.0008万份变更为 2,187.0008万份。对上述激励对象持有的已获授权但尚未行权的股票期权进行注销。具体公告详见2022年6月23日披露的《百隆东方关于调整公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-027）

4、2023年6月16日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议案》。由于1名激励对象担任公司监事而失去激励对象资格；2名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格。公司将激励对象由161人变更为158人，授出期权数量由1,530.9006万份变更为1,500.8006万份。对上述激励对象持有的已获授权但尚未行权的股票期权进行注销。具体公告详见2023年6月17日披露的《百隆东方关于调整公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-023）

截至本公告披露日，公司回购专用账户剩余库存股431,000股。

三、本次注销库存股的原因及数量

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》有关规定，上市公司回购股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后3年内转让或者注销。因此，公司拟对回购专用账户中剩余库存股431,000股予以注销并减少公司注册资本，并提请股东大会授权公司管理层按规定办理相关注销手续。

四、注销回购股份后公司总股本的变动情况

■

注：股份结构变动以股份注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。公司将在股东大会审议通过后，按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续，并办理工商变更登记等相关事项

五、本次注销回购股份对公司的影响及后续安排

本次注销部分回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次部分回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述剩余回购股份注销的相关手续，包括但不限于注册资本及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续。

六、本次注销回购股份的决策程序

公司于2024年8月26日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》。本次注销回购股份并减少注册资本事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。

七、监事会意见

经审议，监事会认为：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规的规定，公司拟对存放于回购专用证券账户的431,000.00股公司股份全部予以注销，减少注册资本。监事会一致同意公司注销回购股份事项。

八、备查文件

（一）公司第五届董事会第十三次会议决议；

（二）公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

百隆东方股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2024-030

百隆东方股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席朱小朋先生主持，应当与会监事3名，实际参加监事3名；本次会议的通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《百隆东方股份有限公司公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司2024年半年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2024年半年度报告》及《百隆东方2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百隆东方关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百隆东方关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2024年8月27日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2024-029

百隆东方股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年8月26日以现场表决结合通讯表决方式召开，由董事长杨卫新先生主持。本次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人。公司部分高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《百隆东方股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要

经公司董事会审计委员会审查并发表如下审核意见：我们审议了公司2024年半年度报告全文及其摘要，认为公司2024年半年度报告公允反映了公司本期的财务状况和经营成果，同意将本次半年度报告提交公司董事会审议。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2024年半年度报告》及《百隆东方2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百隆东方关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百隆东方关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、百隆东方股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2024-033

百隆东方股份有限公司关于召开

2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月12日 14点00分

召开地点：宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心8楼百隆东方股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月12日

至2024年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第五届董事会第十三次会议、公司第五届监事会第十三次会议审议通过。具体议案内容于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

（二）异地股东可以以信函或传真方式登记。

（三）登记时间：2024年9月9日 9:00-17:00。

（四）登记地点：宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼公司证券部。

六、其他事项

参会股东交通、食宿费自理。

联系地址：宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼公司证券部

联系人：证券事务部联系电话：0574-86389999

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

百隆东方股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月12日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2024-032

百隆东方股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、减少注册资本的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规规定以及《公司章程》、公司股份回购方案的规定，公司回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励，公司如未能在发布回购结果暨股份变动公告之后36个月内实施上述用途的，未使用的已回购股份将予以注销。考虑到上述期限届满，公司拟注销回购专用证券账户中尚未使用的431,000.00股公司股份。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

回购注销完成后，公司总股本将由1,500,000,000股减少至1,499,569,000股，公司注册资本因此由150,000万元减少至149,956.90万元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，并依法履行相应的减资程序。

二、修改《公司章程》情况

鉴于上述股份注销情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规及规范性文件，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。变更后的《公司章程》相关内容以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2024年8月27日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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