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北方导航控制技术股份有限公司2024年半年度报告摘要
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公司代码：600435 公司简称：北方导航
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2024-035号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2024年8月13日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2024年8月20日下午15：00以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
一、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》的议案。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司2024年半年度报告的内容和编制符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整，反映了公司经营情况和财务状况，该议案已经公司董事会审计委员会审议同意后提交董事会,同意该项议案。
详细内容请见2024年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2024年半年度报告摘要》及上海证券交易所网站《2024年半年度报告》。
二、审议通过了《北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。
详细内容请见2024年8月22日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2024年8月22日
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号： 临2024-036号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2024年8月13日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2024年8月20日下午16:00以通讯表决的方式召开。应到会监事人数3人，实到会监事3人，占应到会监事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席商逸涛先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：《2024年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律规定，公允地反映了公司报告期的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会无异议。
二、审议通过了《关于〈北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：兵工财务有限责任公司内部控制有效，经营管理有序，风险总体可控。相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的了解，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2024年8月22日
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