证券代码:600241 证券简称:时代万恒 公告编号:2024-014
辽宁时代万恒股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年6月28日
(二)股东大会地点:辽宁省大连市中山区港湾街7号,辽宁时代大厦12楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。现场会议由董事长李军先生主持,符合《公司法》、公司章程的有关规定。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人,出席6人,董事曲运盛因工作原因未能出席;
2、公司监事3人,出席3人;
3、董事会秘书庄绍英出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:2023年董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:监事会2023年工作报告
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:2023年财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:2024年财务预算计划
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:2023年利润分配计划
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:2023年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:关于支付2023年审计费用的议案
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:公司独立董事2023年及2024年津贴方案议案
审议结果:通过
表决情况:
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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议案5-2023年利润分配计划为特别决议,已获得与会股东表决权的三分之二以上表决通过。
2、股东大会议案5-2023年利润分配计划为中小投资者单独计票的议案,计票结果如下:
同意: 0股占参加会议的中小投资者表决权的比例:0%;
反对: 0股占参加会议的中小投资者表决权的比例:0%;
弃权: 0股占参会中小投资者有表决权的比例:0%。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:辽宁恒信律师事务所
律师:张贞东、翟春雪
2、律师见证结论:
见证辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见,认为“股东大会的召集、召开程序、参加股东大会的人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会合法有效。”
四、备查文件目录
1、2023年辽宁时代万恒股份有限公司股东大会决议;
2、辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。
辽宁时代万恒股份有限公司
2024年6月29日
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