证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2024-018
西部超导材料科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 会议是否有被否决议案:没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月28日
(2)股东大会地点:西部超导材料科技有限公司103会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定,主持会议等。
股东大会由公司董事会召开,董事长冯勇先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行表决。公司聘请了国浩律师(西安)事务所的刘瑞泉律师和陈思义律师见证股东大会。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人,出席9人,董事全部出席会议。
2、公司监事6人,出席3人,公司监事杜明焕、孟德成、梁民生因工作原因不能出席股东大会。
3、公司董事会秘书王凯旋先生出席会议,公司高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:修改公司董事会议事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:修改公司募集资金管理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:修改公司独立董事工作制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:关于公司2023年董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:关于公司2023年监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:关于公司2023年年报全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:关于公司2023年财务决算及2024年财务预算的议案
审议结果:通过
表决情况:
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9、议案名称:关于公司2023年利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
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10、议案名称:关于公司2023年独立董事报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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11、议案名称:2024年公司日常关联交易计划议案
审议结果:通过
表决情况:
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12、提案名称:关于为控股子公司提供担保的提案
审议结果:通过
表决情况:
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13、提案名称:提名和选举公司第四届监事会非职工代表监事的提案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项的,应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1.议案1、提案2为特别提案,已获得股东或股东代理人持有的有效表决权股份总数的三分之二以上批准。
2.涉及相关股东回避表决:
股东大会议案涉及关联交易,回避表决的关联股东名称和表决权股份数量如下:
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3.议案9、议案11、议案12、提案13对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(西安)事务所
律师:刘瑞泉、陈思怡
2、律师见证结论:
股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定;出席会议的人员和召集人的资格合法有效;表决程序和结果合法有效。
特此公告。
西部超导材料科技有限公司董事会
2024年6月29日
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