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2023年第三次临时股东大会决议公告密尔克卫化工供应链服务有限公司
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证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-165
转债代码：113658 转债简称:密卫转债
密尔克卫化工供应链服务有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月27日
(二)股东大会召开地点:上海浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江39号楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场与网上投票相结合。会议由公司董事长陈银河先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席5人，副董事长潘锐、独立董事李阿吉因工作原因未出席；
2、公司在任监事4人，出席2人，监事周莹、监事袁晓宇因工作原因未出席；
3、董事会秘书石旭出席会议；副总经理缪雷敏、财务总监杨波出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于变更公司名称和修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：“关于修改的问题〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订〈关联交易控制和决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
1、本次股东大会审议的议案1为非累积投票的特别决议，已获得股东(含股东代理人)持有的表决权股份总数的2/3以上批准；
2、股东大会审议的议案不涉及相关股东回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：葛佳琪、张美华
2、律师见证结论：
律师认为，密尔克卫生化工供应链服务有限公司2023年第三次临时股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席和出席会议的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
密尔克卫生化工供应链服务有限公司董事会
2023年12月28日
● 网上公告文件
《关于密尔克卫化工供应链服务有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》
● 报备文件
2023年密尔克卫化工供应链服务有限公司第三次临时股东大会决议
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