下载APP
陈晨光电(厦门)有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：003019 简称证券:陈展光电 公告编号：2023-092
陈晨光电(厦门)有限公司
公告2023年第三次临时股东大会决议
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更、否决提案的情况。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1、召开时间
(1)现场会议时间:2023年12月27日(星期三)16:00
(2)网上投票时间：2023年12月27日(星期三)
2023年12月27日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体时间是2023年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。
2、会议地点：厦门市集美区杏林南路60号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网上投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：孙大明董事长
6、本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
(1)股东出席的总体情况:共有9名股东和股东代理人通过现场和网上投票，代表67、677、810股，占公司表决权股份总数的41.4607%。其中，2名股东和股东代表参加了现场表决，代表了50.8060%的股份，占公司表决股份总数的30.8060%；7名股东通过网上投票，代表股份总数17、392、054股，占公司表决权总数的10.6547%。
中小股东出席的总体情况:6名中小股东通过现场投票和网上投票，代表38690股，占公司表决权股份总数的0.0237%。其中：参加现场投票表决的中小股东和中小股东代表1人，代表1500股，占公司表决权股份总数的0.009%；网上投票的中小股东5人，代表股份总数37190股，占公司表决权股份总数的0.0228%。
(2)公司董事、监事、高级管理人员均出席了会议。
(3)天元律师事务所律师见证了股东大会，并出具了法律意见。
二、二。审议和表决案件
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式，逐项审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》
股东IPC Management Limited是该提案的关联方，共持有公司股份50、284、256股，回避表决。
表决：同意17,389,264股，占出席会议所有非关联股东持有的表决权股份总数的99.9753%；反对4.290股，占出席会议所有非关联股东持有表决权股份总数的0.0247%；弃权0股占出席会议所有非关联股东持有的表决权股份总数的0.000%。
其中，中小投资者投票同意34400股，占非相关中小投资者在会议上持有的表决权总数的88.919%；反对4.290股，占出席会议非相关中小投资者持有表决权股份总数的11.0881%；弃权0股占非关联中小投资者在会议上持有的表决权总数的0.000%。
2、审议通过了《关于预计2024年为下属公司提供担保的议案》
表决:同意67、673、520股，占出席会议所有股东持有表决权股份总数的99.937%；反对4.290股，占出席会议所有股东持有表决权的0.0063%；弃权0股占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.000%。
其中，中小投资者投票同意34400股，占出席会议中小投资者投票总数的88.9119%；反对4.290股，占出席会议中小投资者投票总数的11.0881%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0.000%。
3、审议通过了《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》
表决:同意67、673、520股，占出席会议所有股东持有表决权股份总数的99.937%；反对4.290股，占出席会议所有股东持有表决权的0.0063%；弃权0股占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.000%。
其中，中小投资者投票同意34400股，占出席会议中小投资者投票总数的88.9119%；反对4.290股，占出席会议中小投资者投票总数的11.0881%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0.000%。
4、《关于修订公司部分内部制度的议案》逐项审议通过
4.01、审议通过《独立董事工作细则》
表决:同意67、673、520股，占出席会议所有股东持有表决权股份总数的99.937%；反对4.290股，占出席会议所有股东持有表决权的0.0063%；弃权0股占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.000%。
其中，中小投资者投票同意34400股，占出席会议中小投资者投票总数的88.9119%；反对4.290股，占出席会议中小投资者投票总数的11.0881%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0.000%。
4.02、审议通过《关联交易管理制度》
表决:同意67、673、520股，占出席会议所有股东持有表决权股份总数的99.937%；反对4.290股，占出席会议所有股东持有表决权的0.0063%；弃权0股占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.000%。
其中，中小投资者投票同意34400股，占出席会议中小投资者投票总数的88.9119%；反对4.290股，占出席会议中小投资者投票总数的11.0881%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0.000%。
4.03、审议通过《股东大会议事规则》
表决:同意67、673、520股，占出席会议所有股东持有表决权股份总数的99.937%；反对4.290股，占出席会议所有股东持有表决权的0.0063%；弃权0股占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.000%。
其中，中小投资者的表决是：同意34400股，占出席会议的中小投资者表决权总数的88.9119%；反对4,290股，占中小投资者出席会议总表决权的11.0881%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0.000%。
投票结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表持有的有效投票股份总数的2/3以上批准。
4.04、审议通过《董事会议事规则》
投票：同意67,673,520股，占所有出席会议的股东持有的表决权总数的99.9937%；反对4.290股，占出席会议所有股东持有表决权的0.0063%；弃权0股占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.000%。
其中，中小投资者投票同意34400股，占出席会议中小投资者投票总数的88.9119%；反对4.290股，占出席会议中小投资者投票总数的11.0881%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0.000%。
投票结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表持有的有效投票股份总数的2/3以上批准。
综上所述，议案4投票结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京天元律师事务所。
2、见证律师姓名：李静娴、罗瑶。
3、法律意见：股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
五、备查文件
1、2023年陈展光电(厦门)有限公司第三次临时股东大会决议；
2、《北京天元律师事务所关于陈展光电(厦门)有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
陈晨光电(厦门)有限公司
董 事 会
2023年12月28日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号