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2023年新亚强硅化工有限公司第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：603155 简称证券:新亚强 公告编号：2023-062
新亚强硅化工有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月21日
（2）股东大会地点：江苏省宿迁市生态化工科技产业园扬子路2号会议室
(三)出席会议的普通股股东及其优先股股东恢复表决权及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，董事长初亚军先生主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司任监事3人，出席监事3人；
3、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于续聘2023年审计机构的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
3.00、补选公司非独立董事的议案
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京海问律师事务所
律师：徐启飞、李杨
2、律师见证结论：
律师认为，召开会议的程序、召集人的资格、出席会议现场会议的股东（包括股东授权代表）的资格和会议的投票程序符合有关法律和公司章程的有关规定，会议的投票结果合法有效。
特此公告。
新亚强硅化工有限公司董事会
2023年12月22日
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