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2023年深圳传音控股有限公司第三次临时股东大会决议公告
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证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-063
2023年深圳传音控股有限公司第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月21日
（2）股东大会地点：广东省深圳市南山区西丽街仙洞路传音大厦22楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长朱兆江先生主持。会议将现场投票与在线投票相结合。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书曾春先生出席了会议；其他高管出席了会议。
公司董事、监事、高级管理人员以网络通信的形式出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于2024年向银行申请综合授信额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于预计2024年对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于预计2024年外汇衍生品交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于部分募集资金投资项目完成并永久补充营运资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议审议的议案2和议案4是特别决议议案，超过三分之二的股东或股东代理人通过了出席股东大会的表决权；其他提案属于普通决议，超过一半的股东或股东代理人通过了出席股东大会的表决权。
2、议案2、议案3、提案11对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城（深圳）律师事务所
律师：吴传娇，史一帆
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会召开程序、会议人员和会议召集人资格、会议表决程序、表决结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳传音控股有限公司董事会
2023年12月22日
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