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2023年新疆中和股份有限公司第四次临时股东大会决议公告
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证券代码：600888 新疆中和证券简称 公告编号：2023-105
债券代码：110094 债券简称:中和转债
新疆中和股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月20日
（2）股东大会地点：乌鲁木齐喀什东路18号公司文化中心二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》的要求、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。公司董事长孙健先生主持了会议。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席董事张新先生、刘志波先生、黄汉杰先生、施阳先生、独立董事介万奇先生、傅正义先生、李伟女士、王林斌先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事陈奇军先生、焦海华女士、杨庆红先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书刘建浩先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
根据《公司法》、根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已出席本次股东大会的三分之二以上股东及授权代表持有的有效表决权。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜，周容生：
2、律师见证结论：
公司二○第四届临时股东大会召开程序、召集人资格、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定合法有效。
特此公告。
新疆中和股份有限公司董事会
2023年12月21日
● 网上公告文件
新疆中和股份有限公司新疆天阳律师事务所二〇二三年第四次临时股东大会法律意见书
● 报备文件
2023年新疆中和股份有限公司第四次临时股东大会决议
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