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2023年北方光电有限公司第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告号：临2023-44
北方光电有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月19日
（2）股东大会地点：西安长乐中路35号北方光电有限公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长崔东旭先生主持。会议的召开和召开符合《公司法》的规定、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及公司章程。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，现场联合通讯出席9人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；
3、董事会秘书出席会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：陕西兰光律师事务所
律师:汪艳萍、王天奇
2、律师见证结论：
光电股东大会的召集和召开程序、参与者的资格和投票程序符合《公司法》等法律、法规和《光电股份章程》的规定，股东大会的决议合法有效。
特此公告。
北方光电有限公司
董事会
2023年12月20日
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