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北京千方科技有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-062
北京千方科技有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过董事会选举和提名第六届董事会独立董事候选人，董事会同意提名第六届董事会独立董事候选人。2023年11月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累计投票制选举第六届董事会独立董事，史薇女士当选为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。
自公司2023年第一次临时股东大会通知发出之日起，史薇女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，史伟女士已书面承诺参加最新的独立董事培训，并获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。详见公司于 第五届董事会第二十六次会议决议公告于2023年10月26日公布、2023年11月11日披露的《2023年独立董事候选人关于参加最新独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺》 第一次临时股东大会决议公告。
最近，公司董事会收到了史伟女士的通知。史伟女士参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任职培训（在线），并获得了深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训证书。
特此公告。
北京千方科技有限公司董事会
2023年12月16日
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