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2023年深圳市力合科技创新有限公司第五次临时股东大会决议公告
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证券代码：002243 证券简称:力合科技创新 公告号：2023-076号
深圳市力合科技创新有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
(一)公司于2023年11月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息》网上发布《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》；
(二)股东大会无增加、变更、否决议案；
(三)股东大会以现场投票与网上投票表决相结合的方式召开；
（4）为保护中小投资者的权益，提高中小投资者参与公司股东大会决议的重大事项，股东大会审议的议案应当对中小投资者单独计票。
二、会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议时间：
(1)现场会议:2023年12月15日14日:30
(2)网上投票时间:
2023年12月15日9日，通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2023年12月15日9日，深圳证券交易所互联网投票系统开始投票:2023年12月15日15日结束:00。
2、会议地点：
清华信息港研究楼十楼会议，深圳市南山区科技园北区新东路1号
3、会议方式：股东大会采用现场会议投票与网上投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人何振董事长
本次会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件。
(二)出席会议
股东出席的总体情况：
14名股东通过现场和网上投票代表700股、591股和760股，占上市公司总股份的57.8712股％。
其中：2名股东通过现场投票代表604、816、507股，占上市公司总股份的49.9599％。
12名股东通过网上投票，代表95、775、253股，占上市公司总股份的7.9114％。
中小股东出席的总体情况：
12名中小股东通过现场和网上投票，代表95、775、253股，占上市公司总股份的7.9114％。
其中，0名中小股东通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。
12名中小股东通过网上投票，代表95、775、253股，占上市公司总股份的7.9114％。
公司董事、监事以现场和视频会议的形式出席会议，高级管理人员出席会议。广东信达律师事务所律师现场见证了股东大会，并出具了法律意见。
三、提案审议和表决
股东大会以现场记名投票和网上投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决如下。
(一)会议审议通过了《关于制定的》〈深圳市力合科技创新有限公司独立董事工作制度〉的议案》
总表决：
同意695、724、439股，占出席会议所有股东持有的99.3053股份％；反对4,867,321股，占所有出席会议的股东的0.6947股份％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意90、907、932股94.9180％；反对4、867、321股，占出席会议的中小股东持有的5.0820股份％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。
(二)会议审议通过了《关于全资子公司向关联方申请授信额度担保及关联交易的议案》
总投票情况：
公司股东深圳清研投资控股有限公司、深圳市通产集团有限公司为关联股东， 回避对本议案的表决。
同意90、988、932股，占出席会议股东持有有效表决权的95.0025股份％；反对4.9902股，779股，421股，占出席会议股东持有的有效表决权总数％；弃权6900股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.0072％。
中小股东总表决：
同意90、988、932股，占出席会议的中小股东持有的95.0025股份％；反对4,779,421股，占中小股东出席会议所持股份的4.9902％；弃权6.900股，占出席会议的中小股东所持股份0.0072％。
四、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会召集人和出席会议的人员的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。
五、备查文件
(一)深圳市力合科技创新有限公司2023年第五次临时股东大会决议；
(二)广东信达律师事务所出具的《关于深圳市力合科技创新有限公司二》〇二三年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市力合科技创新有限公司董事会
2023年12月16日
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