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上海隧道工程有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告
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证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2023-038
债券代码：185752 债券简称：22隧道01
上海隧道工程有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●董事会会议应有8名董事和8名董事。
●董事不反对或弃权会议审议议案。
●董事会会议审议议案全部通过。
一、召开董事会会议
上海隧道工程有限公司(简称“隧道股份”)、2023年12月14日上午，第十届董事会第21次会议通过电子邮件发出会议通知，并进行电话确认:30.本次会议采用通讯表决方式，董事8人，董事8人。本次会议的召开和召开符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（1）启东吴江高端制造业园区投资开发项目议案（同意8票，反对0票，弃权0票；是否通过：通过）；
同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（以下简称“上海基础设施”）投资启东吴江高端制造产业园项目建设，总投资约19.52亿元。项目公司注册资本1亿元，其中上海基础设施投资9000万元，持股比例90%。此外，公司全资子公司上海市城建市政工程(集团)有限公司和上海市城建设计研究院(集团)有限公司分别承担本项目的施工设计任务。
（2）《公司关于参与G343郑开交界至新郑新密界改造项目G343TJ-2标段的议案》（该议案同意8票，反对0票，弃权0票；是否通过：通过）；
同意公司全资子公司上海公路桥梁(集团)有限公司(以下简称“上海路桥”)参与G343郑开交界至新郑新密界改造项目G343TJ-2标段的投资，估计投资约13.03亿元。上海路桥拟投资1.28亿元投资项目的项目公司，持股比例为10.3%。
（3）《公司关于成都申荣智能运维管理有限公司（临时命名）合资设立的议案》（该议案同意8张票、0张反对票和0张弃权票；是否通过：通过）；
同意公司全资子公司上海城建城市运营(集团)有限公司(以下简称“城市运营”)与成都机场工业兴城投资发展有限公司合资成立成都申荣智能运维管理有限公司(临时命名)，注册资本2000万元，城市运营投资1200万元，持股60%。
（4）《公司关于参与国泰君安城市投资宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金战略配售的议案》（该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司参与认购“国泰君安城市投资宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金”，认购金额不超过2亿元。
(五)《公司关于注销两家境外公司的议案》(该议案同意8票，反对0票，弃权0票；通过:通过)；
上海城建国际工程有限公司的全资子公司同意取消其下属的STEC MASTIKA NURI SDN BHD和上海隧道工程有限公司(缅甸)。
(六)《公司关于清算注销三家下属公司的议案》(该议案同意8票，反对0票，弃权0票；是否通过:通过)。
同意上海江夏市政建设有限公司、上海爱民市政建设有限公司、上海宏州市政工程合作公司的全资子公司。
特此公告。
上海隧道工程有限公司
董事会
2023年12月15日
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