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四创电子有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
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公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月12日
（2）股东大会地点：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司第七届董事会召开，会议由董事长张成伟主持，会议结合现场投票和网上投票，会议召开、召开和投票符合公司法、上市公司股东大会议事规则和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事徐淑萍、沈泽江、李柏因工作原因未能出席股东大会；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席邹建中因工作原因未能出席股东大会；
3、董事会秘书出席了会议；公司的一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：四创电子关于全资子公司安徽博威长安电子有限公司以自有资产抵押向金融公司申请续期信用额度及相关交易的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案涉及相关交易，相关股东中电博微电子科技有限公司持有115、246、277股，已避免投票。相关股东中电科技投资控股有限公司未参加股东大会投票。股东大会议案已经审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：安徽天河律师事务所
律师：余荣虎、孔洋洋
2、律师见证结论：
股东大会的召集程序、召开程序、出席会议的人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
四创电子有限公司董事会
2023年12月13日
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2023-045
四创电子有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
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