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内蒙古君正能源化工集团有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
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证券代码：601216 简称证券:君正集团 公告号：2023-065号
内蒙古君正能源化工集团有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年12月7日，内蒙古君正能源化工集团有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知公司全体董事通过电子邮件和电话通知。会议于2023年12月12日召开:00在公司会议室以现场通讯的形式举行。会议应由7名董事、7名董事、7名监事和高级管理人员出席。会议由董事长张海生先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司全体董事审议，会议对以下事项作出决议：
一、审议通过《关于修订的修订》〈君正集团董事会战略委员会工作细则〉的议案》
详见《君正集团董事会战略委员会工作细则(2023年修订)》，该公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站上披露。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订的》〈君正集团董事会审计与风险控制委员会工作细则〉的议案》
详见《君正集团董事会审计与风险控制委员会工作细则(2023年修订)》，公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站上披露。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订的修订》〈君正集团董事会工资及考核委员会工作细则〉的议案》
详见公司2023年12月13日在上海证券交易所网站上披露的《君正集团董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023年修订)》。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订的》〈君正集团董事会提名委员会工作细则〉的议案》
详见《君正集团董事会提名委员会工作细则(2023年修订)》，该公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站上披露。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订的》〈君正集团总经理工作细则〉的议案》
详见公司2023年12月13日在上海证券交易所网站上披露的《君正集团总经理工作细则(2023年修订)》。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于修订的》〈君正集团董事会秘书工作制度〉的议案》
详见公司2023年12月13日在上海证券交易所网站上披露的《君正集团董事会秘书工作制度(2023年修订)》。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修订的》〈君正集团投资者关系管理办法〉的议案》
详见《君正集团投资者关系管理办法(2023年修订)》，该公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站上披露。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于修订的》〈君正集团关联交易管理办法〉的议案》
详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站上披露的《君正集团关联交易管理办法(2023年修订)》。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于制定的》〈君正集团独立董事专项会议工作细则〉的议案》
详见公司2023年12月13日在上海证券交易所网站上披露的《君正集团独立董事专题会议工作细则》。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团有限公司
董事会
2023年12月13日
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