下载APP
熊猫金控股有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：600599 证券简称：ST熊猫 公告编号：2023-064
熊猫金控股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间：2023年12月11日
（2）股东大会地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，会议由董事长徐金焕先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席4人，其他董事因工请假；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席；其他高管的出席。
公司总裁杨恒伟先生、财务总监黄玉安女士出席会议，董事会秘书罗春燕女士出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年聘请公司会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、提案名称：关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合信用和公司担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所
律师：阳立、周思维
2、律师见证结论：
湖南联合创业律师事务所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
熊猫金融控股有限公司董事会
2023年12月12日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议由与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号