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2023年无锡太极实业有限公司第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告号：2023-060
无锡太极实业有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月11日
（2）股东大会地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，会议由董事长孙宏伟先生主持。会议的召集、召开和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)累计投票议案表决
1、关于补选监事的议案
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：华诗影律师、陈茜律师
2、律师见证结论：
公司临时股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的法律、法规、规范性文件和公司章程；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；会议的投票程序和投票结果合法有效。临时股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
无锡太极实业有限公司董事会
2023年12月12日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
2023年太极实业第二次临时股东大会决议
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