证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2023-064
广东原尚物流有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月11日
(2)股东大会地点:广州经济技术开发区东中路25号办公楼六楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议主持情况等。
股东大会由公司董事会召开,董事长余军先生主持。会议结合现场投票和在线投票进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人,出席5人;
2、公司监事3人,出席3人;
3、董事会秘书钟情思女士出席会议;其他高级管理人员出席会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:修订公司部分制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格、取消授予但尚未取消限制性股票的议案
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:关于变更注册资本和修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:第五届董事会非独立董事、董事会战略与投资管理委员会委员的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议的所有议案均已通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:广东广信君达律师事务所
律师:夏潘攀律师、陈晓律师
2、律师见证结论:
律师认为,股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件和公司章程的规定;股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效;股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
广东原尚物流有限公司董事会
2023年12月12日
● 备查文件目录
1.2023年广东原尚物流有限公司第二次临时股东大会决议
2.广东广信君达律师事务所关于广东原尚物流有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见
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