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2023年成都博瑞传播有限公司第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：600880 简称证券:博瑞传播 公告号：2023-045号
成都博瑞传播有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月30日
(二)股东大会地点:公司会议室(成都市锦江区三色路) 38 “博瑞·创意成都”大厦 23 楼）
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事、总经理张涛主持。会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。会议合法有效。股东大会采用会议现场投票与网上投票相结合的投票方式。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席5人，董事长母涛、董事沈丁丁、独立董事王雪因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司总经理张涛、副总经理、董事会秘书、会计负责人郭军、曹雪飞副总经理出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于变更公司 2023 年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于变更公司 2023 内部控制审计机构年度议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
上述两项议案均经股东大会审议批准。该议案均为普通决议，经股东（或股权代理人）持有的表决权总数的一半以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：四川商信律师事务所
律师：王振重、张盘州
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格和股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
成都博瑞传播有限公司董事会
2023-12-01
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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