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用友网络科技有限公司关于2023年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
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股票简称:用友网 股票代码：600588 编号：临2023-083
用友网络科技有限公司
2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
1.召开持有人会议
2023年11月28日，用友网络科技有限公司(以下简称“公司”)在北京市海淀区北清路68号用友工业园区8号楼E121室会议室举行了2023年员工持股计划第一次持有人会议(以下简称“本次会议”)。本次会议由公司董事会秘书齐林先生主持。出席会议的持有人1707人，代表公司2023年员工持股计划367、345、119.88份(每份1元)，占公司2023年员工持股计划认购总份额558、439、621.88份的65.78%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《用友网络科技有限公司2023年员工持股计划》(以下简称《公司2023年员工持股计划》)和《用友网络科技有限公司2023年员工持股计划管理办法》(以下简称《持股计划管理办法》)的相关规定。
二、持有人会议审议情况
(一)审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《2023年员工持股计划》和《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意成立2023年员工持股计划管理委员会。作为公司2023年员工持股计划的日常管理机构，代表员工持股计划行使股东权利。管理委员会由三名成员组成，管理委员会主任1人。管理委员会成员的任期为员工持股计划的任期。
表决结果：365、033、351.88份，占持有人持有效表决权总数的99.37%；反对2、311、768份，占出席持有人会议总份额的0.63%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人有效份额总数的0%。
(二)审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
吴平先生、齐林先生、陈云琪女士是公司2023年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。上述人员将召开管理委员会第一次会议，选举管理委员会主任。
表决结果：365、033、351.88份，占持有人持有效表决权总数的99.37%；反对2,311,768份，占持有人出席持有人会议的总有效份额的0.63%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人有效份额总数的0%。
(三)审议通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》
为确保公司2023年员工持股计划的顺利进行，拟提交员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划。具体授权事项如下：
1、召集持有人会议；
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3、代表员工持股计划行使股东权利；
4、代表员工持股计划签订相关协议和合同；
5、管理员工持股计划的利益分配，当员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票的处置方式、出售、分配或转让；
6、办理员工持股计划份额登记、变更、继承登记；
7、制定和修订《员工持股计划管理办法》；
8、转让、退出、抵押或质押、担保、偿还债务或其他类似处置；
9、决定员工持股计划预留份额和收回份额的分配/再分配计划包括但不限于参与者、归属期设置、归属比例、绩效考核等。)(董事、监事、高级管理人员的分配计划除外)；
10、根据持有人职务变动，在员工持股计划规定的范围内，调整持有人所持股份；
11、在员工持股计划存续期内，公司决定是否参与并制定具体的参与计划和资金解决方案，以配股、增发、可转换债券等方式进行融资；
12、行使员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于将员工持股计划的闲置资金投资于银行金融产品（仅限于资本保护金融产品）、锁定期届满后，出售公司股票实现，并根据持有人会议决议进行其他投资；
13、会议授权持有人的其他职责；
14、管理委员会应当履行有关法律、法规和员工持股计划约定的其他职责。本授权自2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至2023年员工持股计划终止之日起有效。
表决结果：365、033、351.88份，占持有人持有效表决权总数的99.37%；反对2、311、768份，占出席持有人会议总份额的0.63%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人有效份额总数的0%。
特此公告。
用友网络科技有限公司董事会
2023年11月30日
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