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青海金瑞矿业发展有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告号：2023-035号
青海金瑞矿业发展有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月29日
(二)股东大会地点:青海投资大厦公司五楼会议室，青海省西宁市新宁路36号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召开，董事长任晓坤先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。会议的召开、召开和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书甘晨霞女士出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司会计师事务所选聘办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2023年会计师事务所聘任议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司及其子公司以自有闲置资金管理现金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 5%以下股东的表决涉及重大事项
■
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案全部审议通过，第一项议案为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有表决权 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海建伟律师事务所
律师：魏学美，向锐
2、律师见证结论：
根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，金瑞矿业股东大会的召集人和召开程序，以及出席会议的人员的资格、会议表决程序和表决方式，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
青海金瑞矿业发展有限公司董事会
2023年11月30日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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