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陕西煤业有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：601225 简称：陕西煤业 公告编号：2023-036
陕西煤业有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月28日
(二)股东大会召开地点:陕煤大厦2310会议室，陕西省西安市锦业一路2号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事一致推荐董事总经理王世斌先生主持会议。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席5人，董事长赵福先生和董事张茹敏女士因其他公务未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改部分制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
1、关于增加董事的议案
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
无
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京嘉园律师事务所
律师：闫思雨、李博
2、律师见证结论意见：
股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议的人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司董事会
2023年11月29日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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