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财信房地产开发集团有限公司二〇二三年第四次临时股东大会决议公告
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证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-076
财信房地产开发集团有限公司
二〇二三年第四次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：一、特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
二、会议的召开和出席
(1)会议的召开情况
1、2023年11月27日14日召开时间：30
2、召开地点：重庆市江北区红黄路1号1号楼26楼 财信房地产开发集团有限公司会议室
3、召开方式：现场投票与网上投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：贾森
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)出席会议
股东出席的总体情况：
10名股东通过现场和网上投票，代表401、219、195股，占上市公司总股份的36.4592％。
其中:现场投票股东1人，代表398、920、794股，占上市公司总股份的36.2503％。
9名股东通过网上投票，代表2、298、401股，占上市公司总股份的0.2089％。
中小股东出席的总体情况：
9名中小股东通过现场和网上投票，代表2、298、401股，占上市公司总股份的0.2089％。
其中，0名中小股东通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。
9名中小股东通过网上投票，代表2、298、401股，占上市公司总股份的0.2089％。
三、提案审议和表决
会议采用现场投票与网上投票相结合的方式，审议了以下议案：
提案1.00关于修改公司章程的提案
总表决：
99.9818同意占出席会议所有股东持有的401、146和295股股份％；反对72900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有2255501股96.8282股％；3.1718反对72900股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：出席会议的股东持有的有效投票权的2/3以上同意通过本议案。
关于修订《股东大会议事规则》的提案2.00
总表决：
99.9818同意占出席会议所有股东持有的401、146和295股股份％；反对72900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有2255501股96.8282股％；反对72,900股，占中小股东出席会议的3.1718股份％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。
表决结果：出席会议的股东持有有效表决权的2/3以上同意通过本议案。
提案3.00关于修订董事会议事规则的提案
总表决：
99.9818同意占出席会议所有股东持有的401、146和295股股份％；反对72900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有2255501股96.8282股％；反对72,900股，占中小股东出席会议的3.1718股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
表决结果：出席会议的股东持有有效表决权的2/3以上同意通过本议案。
关于修订《独立董事工作制度》的提案4.00
总表决：
99.9818同意占出席会议所有股东持有的401、146和295股股份％；反对72900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有2255501股96.8282股％；3.1718反对72900股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
表决结果:本议案已获得出席会议股东持有效表决权的1/2以上批准。
提案5.00关于续聘2023年审计机构的议案
总表决：
99.9818同意占出席会议所有股东持有的401、146和295股股份％；反对72900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有2255501股96.8282股％；3.1718反对72900股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
表决结果:本议案已获得出席会议股东持有效表决权的1/2以上批准。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所
2、律师姓名：曾颖、邢恩田
3、结论意见：律师认为股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
五、备查文件
关于2023年第四次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
财信房地产开发集团有限公司董事会
2023年11月28日
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