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青海华鼎实业有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告
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证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告号：临2023-033
青海华鼎实业有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青海华鼎实业有限公司(以下简称“公司”)独立董事童成录先生和钟扬飞先生已经担任公司独立董事6年了。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，童成录先生和钟扬飞先生向公司董事会提交了书面的辞职报告，申请辞去公司第八届董事会独立董事和专门委员会的相关职务。
童成录先生和钟扬飞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。为保证公司董事会的合规运作，童成录先生和钟扬飞先生将继续履行公司独立董事和专门委员会在公司选举新独立董事之前的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的选拔，并及时履行信息披露义务。
童成录先生和钟扬飞先生在担任公司独立董事期间，恪守诚信，勤勉尽责，对公司的标准化经营和健康发展发挥了积极作用。公司和公司董事会衷心感谢童成录先生和钟扬飞先生在任职期间为公司发展做出的贡献！
特此公告。
青海华鼎实业有限公司董事会
二〇二三年十一月二十五日
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