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2023年深圳市财富趋势科技有限公司第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2023-057
深圳市财富趋势科技有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月24日
(二)股东大会地点:湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，超过一半的董事同意共同推荐董事田金恩先生为会议主持人。股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司董事7人，出席7人
2、公司监事3人，出席3人
3、董事会秘书田金恩先生出席了会议；高级管理人员出席了股东大会.
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于变更公司注册资本的修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的议案1为特别决议事项，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他普通决议事项已获得出席会议股东持有有效表决权股份总数的二分之一以上的批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：王曦、黄操
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集、召开程序、参加股东大会的人员资格、召集人资格、股东大会的投票方式、投票程序和投票结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网上投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
深圳市财富趋势科技有限公司董事会
2023年11月25日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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