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广州珠江发展集团有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
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证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2023-103
广州珠江发展集团有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月22日
(二)股东大会地点:南塔11楼第一会议室，广州市越秀区东路371-375号世贸中心大厦
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长卢志宇先生主持。会议以现场投票和在线投票相结合的方式举行。会议的召开程序和投票方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事郭宏伟，独立董事毕亚林，陈林未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、副总经理、董事会秘书陆伟华出席会议；副总经理郑蓓、余勇出席会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、提案名称：关于公司符合向特定对象发行a股条件的提案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：对公司2023年向特定对象发行a股方案的议案进行逐项审议
2.01议案名称:发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：限售期限：
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：本次发行前公司未分配利润的滚动安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：关于2023年向特定对象发行a股方案的论证分析报告的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2023年向特定对象发行a股股票计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2023年向特定对象发行a股募集资金使用及其可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司不需要编制前次募集资金使用报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：设立向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：对向特定对象发行股票稀释的即期回报和填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司向特定对象发行涉及关联交易的股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司与认购对象签订《有效股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、提案名称：广州珠江实业集团有限公司提交股东大会批准，免发出要约增持公司股份的提案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称:关于制定公司《未来三年(2023年至2025年)股东分红回报计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、提案名称：提交股东大会授权董事会及其授权人全权处理向特定对象发行股票的提案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：涉及公司房地产业务的专项自查报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：向控股股东借款及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：非公开协议转让资产及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：2023年会计师事务所续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
议案 1-14是一项特别决议，出席股东大会的股东和股东代理人持有的表决权股份总数超过2/3；该提案15-17为普通决议，出席股东大会的股东和股东代理人持有的表决权股份总数超过1/2。
议案1-11、广州珠江实业集团有限公司，13-16是关联交易议案，回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达（广州）律师事务所
律师：杨斌、曾雪婷
2、律师见证结论：
珠江股份股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、本次股东大会通过的决议，如《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及珠江股份公司章程，合法有效。
特此公告。
广州珠江发展集团有限公司董事会
2023年11月23日
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