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2022年上海交通大学昂立股份有限公司股东大会决议公告
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证券代码：600530 证券简称：ST交昂 公告编号：2023-122
2022年上海交通大学昂立股份有限公司股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月20日
(二)股东大会召开地点:上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召集，董事长季林先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召集、召开和投票方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等有关法律法规和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席7人，其中曹毅董事出席会议；季林董事长、季敏董事、何军先生、张文远先生、独立董事王涛先生、宋振华先生以视频形式出席；独立董事李柏龄先生因公事请假。
2、公司监事5人，出席5人，其中监事长夏出席会议；监事徐军先生、李家儒先生、张顺先生、员工监事乐晓华先生以视频形式出席会议。
3、董事会秘书葛欣颖女士出席了会议。公司其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2023年公司日常关联交易预期议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2022年计提信用减值及资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：纠正和追溯公司早期会计错误调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于增加独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2022年财务决算和2023年财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议共审议11项议案，其中9项为特别决议，由出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上表决通过，其余为普通决议，由出席会议的股东持有的表决权的一半以上表决通过。
2、本次会议审议的议案4-9已对中小投资者单独计票。
3、本次会议审议的议案均为非累积投票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京观涛中茂（上海）律师事务所
律师：陈洋、丁含春
2、律师见证结论：
上海交通大学昂利股份有限公司2022年年度股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，投票结果合法有效。
特此公告。
上海交通大学昂立有限公司董事会
2023年11月21日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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