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春雪食品集团有限公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-095
春雪食品集团有限公司
2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年11月17日，春雪食品集团有限公司(以下简称“公司”)员工持股计划第一次持股人大会现场召开。会议由公司董事会秘书召集主持。204名持有人出席会议，代表公司2023年员工持股计划150万份，占员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2023年员工持股计划的相关法律法规和有关规定。
一、审议通过了关于2023年成立公司员工持股计划管理委员会的议案
同意成立公司2023年员工持股计划管理委员会。作为员工持股计划的管理机构，代表持有人行使除表决权外的其他股东权利，管理员工持股计划资产，维护员工持股计划持有人的合法权益。管理委员会由三名成员组成，管理委员会主任1人，任期与公司2023年员工持股计划的存续期一致。
投票结果：赞成 150万份，占本次会议持有人表决权总额的100%；反对0份；弃权0份。
二、审议通过了《选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员》的议案
同意选举张立志先生、李玉燕女士、隋丽女士为公司员工持股计划管理委员会委员，任期与员工持股计划存续期一致。
投票结果：赞成 150万份，占本次会议持有人表决权总额的100%；反对0份；弃权0份。
三、审议通过《授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜》的议案
同意授权管理委员会办理2023年员工持股计划，具体授权事项如下：
1、召集持有人会议， 执行持有人会议决议；
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3、除表决权外，代表全体持有人行使股东权利；
4、决定是否聘请相关专业机构为持股计划的日常管理提供管理、咨询等服务；
5、代表员工持股计划签订相关协议和合同；
6、管理员工持股计划的利益分配，当员工持股计划的法定锁定期和股份锁定期届满时，决定标的股票的销售和分配；
7、决定员工持股计划弃买股份和强制收回股份的所有权；
8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
9、负责员工持股计划的减持安排；
10、会议授权持有人的其他职责。
本授权自2023年员工持股计划首次持有人会议批准之日起至2023年员工持股计划终止之日起有效。
投票结果：赞成 150万份，占本次会议持有人表决权总份额的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
春雪食品集团有限公司董事会
2023年11月21日
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