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四川美丰化工有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：000731 四川美丰证券简称 公告编号：2023-71
四川美丰化工有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.股东大会无否决提案；
2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)召开时间
1.2023年11月16日14日召开现场会议:30
2.网上投票时间：
(1)深圳证券交易所交易系统投票时间:
2023年11月16日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00
(2)深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间:
2023年11月16日上午9日开始投票:2023年11月16日下午15日结束:00
（2）现场会议地点：四川省德阳市景阳区英华南路10号，四川美丰总部三楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网上投票相结合
(四)召集人:公司董事会
(5)主持人:王勇先生
（6）股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司于2023年10月31日发布股东大会会议通知(公告号:2023-65)。
(七)出席会议
1.出席总体情况
共有10名股东和股东授权代表参加股东大会现场会议和网上投票，代表99、802、241股，占公司股份总数的17.3951%。
2.出席现场会议
共有2名股东和股东授权代表出席股东大会现场会议，代表98、378、912股，占公司股份总数的17.1470%。
3.网上投票情况
共有8名股东和股东授权代表参加股东大会网上投票，代表1、423、329股，占公司股份总数的0.2481%。
4.中小投资者股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东外，下同)出席会议
共有9名中小投资者股东和股东授权代表出席股东大会，代表股份27、748、689股，占公司股份总数的4.8365%。
其中，1名中小股东通过现场投票，代表26,325,360股，占公司总股份的4.5884%。8名中小股东通过网络投票，代表1,423,329股，占公司总股份的0.2481%。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会。
6.北京康达(成都)律师事务所律师现场见证了股东大会，并出具了《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式:现场表决与网上投票相结合。
(二)提案审议表决:
提交股东大会审议的议案有三项，表决如下：
1.修改公司章程的议案
总表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
出席会议的中小投资者股东表决：
■
*其中，默认弃权0股是因为没有投票。
表决结果：本提案经出席股东大会有效表决权的股东（包括股东代理人）表决权的三分之二以上批准。
2.修订董事会议事规则的议案
总表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
出席会议的中小投资者股东表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
表决结果：出席股东大会有效表决权的股东（包括股东代理人）持有的表决权超过2/3的表决同意获得批准。
3.控股子公司拟与中石化销售有限公司贵州石油分公司签订《加气走廊合作协议》及关联交易议案
在审议本议案时，成都华川石油天然气勘探开发有限公司的关联股东回避了投票。成都华川石油天然气勘探开发有限公司是公司的最大股东，持有72、053、552股表决权。该议案的投票如下：
总表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
出席会议的中小投资者股东表决：
■
*默认弃权0股是因为没有投票。
表决结果：本议案经出席股东大会有效表决权的股东（包括股东代理人）表决权半数以上同意批准。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京康达(成都)律师事务所
2.见证律师姓名:王宏恩、陈培玉
3.结论意见:律师认为，四川美丰化工有限公司召开的2023年第二次临时股东大会的通知、召集、召集程序、召集人资格、出席会议的人员资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1.四川美丰化工有限公司2023年第二次临时股东大会决议，经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
2.北京康达(成都)律师事务所发布的《关于四川美丰化工有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川美丰化工有限公司董事会
二〇二三年十一月十七日
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