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金健米业有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告
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证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2023-73号
金健米业有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年11月13日，金健米业有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议发出董事会会议通知。会议于11月16日召开。董事长苏震先生主持了这次会议。会议应由6名董事和6名董事组成。董事李子清先生、杨乾成先生、独立董事凌志雄先生、胡军先生和周志芳先生出席了会议，按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会成员和其他高管以通信方式出席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》；
为了满足公司经营发展和经营管理的需要，公司对内部管理机构进行了优化调整，将公司总部现有的9个部门调整为8个部门。具体调整如下：
(1)撤销“企业管理部”。“企业管理部”法律事务职责转移到“董事会秘书处”，制度流程建设职责转移到“综合管理部”，行业信息和宏观环境分析职责转移到“战略发展部”，业务计划编制、重要业务工作实施指导监督、数据分析、运营分析、组织绩效考核转移到“财务管理部”，环境和职业安全健康、安全生产、安全建设职责转移到“质量安全部”。
(2)成立“质量安全部”，撤销“市场管理部”。原“市场管理部”专利、商标等无形资产、科研项目、博士后工作站管理、研发平台管理与建设、质量管理及相关管理体系认证、生产许可证、食品安全、工艺技术与标准管理等职责由“质量安全部”承担。
公司调整后的组织结构图见附件。
议案表决:同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审查通过了《关于修订的修订》〈公司领导小组成员薪酬计划〉的议案》。
为更好地落实公司的发展战略和经营目标，有效调动公司领导小组成员的积极性和创造力，建立健全激励约束机制，促进公司的可持续、稳定、健康发展，公司根据国家有关法律、法规和公司章程，参照同一行业管理人员的工资水平，结合公司的实际经营发展，修订了《公司领导小组成员薪酬计划》（原名为《公司高级管理人员薪酬计划》），详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司第九届董事会工资考核委员会2023年第二次会议修订了公司领导小组成员工资计划，会议形成了决议：公司修订了公司领导小组成员工资计划，进一步优化和完善了公司管理团队成员的工资考核和分配制度，也符合行业工资水平和公司的实际业务发展。根据《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定同意修订工资计划，并提交公司董事会审议。
根据公司章程等有关规定，该议案仍需提交股东大会审议。
议案表决:同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2023年11月16日
附件：
金健米业有限公司组织结构图
■
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2023-74号
金健米业有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
公司监事会和全体监事确保公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负责。
一、监事会会议召开情况
2023年11月13日，金健米业有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议发布会议通知，并于2023年11月16日在公司总部五楼会议室举行。会议应由监事3人，实际上3人，由监事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、员工监事丁丹毅女士出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于修订的修订》〈公司领导小组成员薪酬计划〉的议案》。
为完善和优化公司薪酬管理体系，建立健全领导班子激励约束机制，有效调动领导班子成员的积极性和创造力，拟修订《公司领导班子成员薪酬方案》(原名《公司高级管理人员薪酬方案》)，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据公司章程的有关规定，该议案仍需提交股东大会审议。
投票：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金健米业有限公司监事会
2023年11月16日
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