2023年温州意华接插件有限公司第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-060

2023年温州意华接插件有限公司第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决议案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开情况:

1、会议时间：

(1)现场会议时间:2023年11月15日 下午14:30

(2)网上投票时间:2023年11月15日，2023年11月15日上午9日通过深圳证券交易所交易系统投票:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00 至15:00；2023年11月15日上午，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为9:15至下午15:00期间的任何时间。

2、会议地点：意华科技园华星路2号温州意华插件有限公司一楼会议室，浙江省乐清市翁琏工业区。

3、会议方式：现场投票、网上投票相结合。

4、会议召集人和主持人：公司董事会、公司董事长蔡胜才先生主持会议。

股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

(二)出席会议

1、出席会议的总体情况

共有105名股东和股东代理人出席了股东大会，代表87、683、012股，占上市公司总股份的51.3752股％。

2、现场会议股东出席情况

共有7名股东和股东代理人参加了股东大会现场会议，代表84、134、112股，占上市公司总股份的49.2958％。

3、股东通过网上投票出席会议

共有98名股东通过网上投票，代表3、548、900股，占上市公司总股份的2.0794％。

4、参加投票的中小投资者(指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有上市公司5%以上股份的其他股东)

共有99名中小投资者股东通过现场和网络参加会议，代表3、559、300股，占上市公司总股份的2.0855％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。上海金天城律师事务所指派律师见证股东大会，并出具法律意见。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网上投票表决相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

1.00 审议通过了《关于修订的修订》〈公司章程〉的议案》

表决:同意87、646、512股，占出席会议所有股东持有的99.9584股份％；反对36500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416％；弃权0股，出席会议股东持有的有效表决权0.0万股 ％。本议案已经审议通过。

其中，中小投资者表决:同意3.522、800股，占出席会议的中小股东持有的98.9745％；反对36500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.025％；弃权0股，出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权0.万股 ％。

该议案是一项特别决议，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

2.00 审议通过了《关于修订的修订》〈股东大会议事规则〉的议案》

表决:同意87、646、512股，占出席会议所有股东持有的99.9584股份％；反对36500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416％；弃权0股，出席会议股东持有的有效表决权0.0万股 ％。本议案已经审议通过。

其中，中小投资者表决:同意3.522、800股，占出席会议的中小股东持有的98.9745％；反对36500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.025％；弃权0股，出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权0.万股 ％。

该议案是一项特别决议，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

3.00 审议通过了《关于修订的修订》〈董事会议事规则〉的议案》

表决:同意87、646、512股，占出席会议所有股东持有的99.9584股份％；反对36500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416％；弃权0股，出席会议股东持有的有效表决权0.0万股 ％。本议案已经审议通过。

其中，中小投资者表决:同意3.522、800股，占出席会议的中小股东持有的98.9745％；反对36500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.025％；弃权0股，出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权0.万股 ％。

该议案是一项特别决议，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

4.00 审查通过了《关于修订的修订》〈监事会议事规则〉的议案》

表决:同意87、646、512股，占出席会议所有股东持有的99.9584股份％；反对36500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416％；弃权0股，出席会议的股东持有的有效表决权总数为0.0000股 ％。本议案已经审议通过。

其中，中小投资者表决:同意3.522、800股，占出席会议的中小股东持有的98.9745％；反对36500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.025％；弃权0股，出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权0.万股 ％。

该议案是一项特别决议，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

5.00 审议通过了《关于修订的修订》〈关联交易管理制度〉的议案》

表决:同意87、646、512股，占出席会议所有股东持有的99.9584股份％；反对36500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416％；弃权0股，出席会议股东持有的有效表决权0.0万股 ％。本议案已经审议通过。

其中，中小投资者表决:同意3.522、800股，占出席会议的中小股东持有的98.9745％；反对36500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.025％；弃权0股，出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权0.万股 ％。

6.00 审议通过了《关于修订的修订》〈对外担保管理制度〉的议案》

表决:同意87、646、512股，占出席会议所有股东持有的99.9584股份％；反对36500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416％；弃权0股，出席会议股东持有的有效表决权0.0万股 ％。本议案已经审议通过。

其中，中小投资者表决:同意3.522、800股，占出席会议的中小股东持有的98.9745％；反对36500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.025％；弃权0股，出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权0.万股 ％。

7.00 审议通过了《关于修订的修订》〈对外投资管理制度〉的议案》

表决:同意87、646、512股，占出席会议所有股东持有的99.9584股份％；反对36500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416％；弃权0股，出席会议股东持有的有效表决权0.0万股 ％。本议案已经审议通过。

其中，中小投资者表决:同意3.522、800股，占出席会议的中小股东持有的98.9745％；反对36500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.025％；弃权0股，出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权0.万股 ％。

8.00 审议通过了《关于修订的修订》〈独立董事工作制度〉的议案》

表决:同意87、646、512股，占出席会议所有股东持有的99.9584股份％；反对36500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416％；弃权0股，出席会议的股东持有的有效表决权总数为0.0000股 ％。本议案已经审议通过。

其中，中小投资者表决:同意3.522、800股，占出席会议的中小股东持有的98.9745％；反对36500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.025％；弃权0股，出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权0.万股 ％。

9.00 审议通过了《关于修订的修订》〈募集资金管理制度〉的议案》

表决:同意87、646、512股，占出席会议所有股东持有的99.9584股份％；反对36500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416％；弃权0股，出席会议股东持有的有效表决权0.0万股 ％。本议案已经审议通过。

其中，中小投资者表决:同意3.522、800股，占出席会议的中小股东持有的98.9745％；反对36500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.025％；弃权0股，出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权0.万股 ％。

10.00 审议通过了《关于增加全资子公司担保额度的议案》

表决:同意87、646、512股，占出席会议所有股东持有的99.9584股份％；反对36500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416％；弃权0股，出席会议股东持有的有效表决权0.0万股 ％。本议案已经审议通过。

其中，中小投资者表决:同意3.522、800股，占出席会议的中小股东持有的98.9745％；反对36500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.025％；弃权0股，出席会议的中小投资者股东持有的有效表决权0.万股 ％。

该议案是一项特别决议，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

三、见证律师出具的法律意见

上海锦天城律师事务所陈霞、邵宇晨见证了会议，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2023年温州意华接插件有限公司第三次临时股东大会决议

2、《关于温州意华接插件有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

温州意华插件有限公司

董事会

2023年11月16日