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2023年上海克来机电自动化工程有限公司第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-043
上海克来机电自动化工程有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月15日
（2）股东大会地点：由于公司行政楼三楼会议室多媒体设备临时故障，会议地址临时变更为公司行政楼二楼会议室（地址门号不变：上海宝山区罗东路1555号），我公司在原会议地点设立工作组，引导参与者到新会议地点，在通知登记时间内办理会议登记手续的股东出席会议。律师认为，股东大会具体召开地点的临时变更并没有给会议召开造成实质性障碍。
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，由公司董事长谈世利先生主持。会议结合现场投票和网上投票对审议事项进行了表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。上海金天城律师事务所律师见证了股东大会的召开，并出具了法律意见。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李南出席了会议；公司执行副总经理兼财务总监曹伟红出席了会议，副总经理严立忠因工作原因未能出席会议；公司其他高管同时担任董事，出席了会议，没有其他高管需要出席。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈上海克来机电自动化工程有限公司股东大会议事规则〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订〈上海克来机电自动化工程有限公司董事会议事规则〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于回购和取消部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：变更注册资本、经营范围和修订〈公司章程〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会表决的议案3和议案4是需要特别决议通过的议案。出席股东大会的股东和股东代理人持有的表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的一半以上通过。不涉及相关股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：陆伟、蔡英杰
2、律师见证结论：
上海克来机电自动化工程有限公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、本次股东大会通过的决议，如《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
上海克来机电自动化工程有限公司董事会
2023年11月16日
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