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2023年江苏长龄液压股份有限公司第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-070
江苏长龄液压有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月15日
(二)江苏省江阴市云亭街云顾路885号长龄液压三楼会议室举行的股东大会地点：
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事长夏继发先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书戴正平先生出席会议；公司高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案已经出席股东大会的公司股东审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师：姚思静、李宜谦
2、律师见证结论：
本所认为，公司2023年第二次临时股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
江苏长龄液压有限公司董事会
2023年11月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-071
江苏长龄液压有限公司
关于2023年第三季度的业绩
说明会的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议时间:2023年12月4日(星期一)上午 09:00-10:00
会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议方式：上证路演中心网络互动
2023年11月27日(星期一)至12月01日(星期五):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱clyy@changlingmach.cn提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
江苏长龄液压有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月31日发布了公司2023年第三季度报告。为方便投资者对公司2023年前三季度的经营成果和财务状况有更全面、更深入的了解，公司计划于2023年12月4日上午90:00-10:00召开2023年第三季度业绩简报会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将与投资者就2023年前三季度的经营成果和财务指标进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、 说明会的时间、地点
（一） 会议于2023年12月4日上午举行:00-10:00
（二） 会议地点：上证路演中心
（三） 会议方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：夏泽民
戴正平，董事会秘书
财务总监：朱芳
独立董事：刘云
四、 投资者参与方式
(一)投资者可于2023年12月4日上午09:00-10:通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。
(2)投资者可于2023年11月27日(星期一)至12月01日(星期五):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱clyyyy@changlingmach.cn向公司提问，公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询方法
联系人：戴正平、承伟：
电话：0510-80287803
邮箱：clyy@changlingmach.cn
六、其他事项
投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏长龄液压有限公司
2023年11月16日
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