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厦门安妮有限公司关于独立董事辞职的公告
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证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2023-043
厦门安妮有限公司
关于独立董事辞职的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司独立董事苏伟斌先生的书面辞职报告。苏伟斌先生因个人原因辞去了公司第六届董事会独立董事和董事会专门委员会（提名委员会主任、审计委员会委员）的职务。苏伟斌先生辞去上述职务后，将不再担任公司的任何职务，没有应履行但未履行的承诺。
自本公告披露之日起，苏伟斌先生未持有本公司股份。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定和要求，苏伟斌先生的辞职将导致董事会专门委员会独立董事的比例不符合上述规定。因此，苏伟斌先生的辞职将在股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此之前，苏伟斌先生将继续履行其作为公司独立董事和董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成新任独立董事的补选。
苏伟斌先生在任职期间独立公正，恪尽职守，勤勉尽责，在促进公司标准化经营和优质发展方面发挥了重要作用。公司和董事会衷心感谢苏伟斌先生对公司发展的贡献！
特此公告。
厦门安妮有限公司董事会
2023年11月14日
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