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杭州河迈电力电子有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：688032 证券简称：和迈股份 公告编号：2023-050
杭州和迈电力电子有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月15日
（2）股东大会地点：杭州拱墅区康桥街道候圣街99号金融智能顺丰快递创新 中心5幢6层
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
1、股东大会采用的表决方式是现场投票和网上投票的结合。
2、召集主持：会议由公司董事会召开，公司董事长邵建雄先生主持。
本次会议的召集、召开程序、表决方式和程序符合《公司法》和《公司章程》
会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，现场及通讯9人；
2、公司在任监事3人，现场及通讯出席3人；
3、董事会秘书梁俊林女士出席了会议，其他高管也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于全资子公司股权转让和募集投资项目变更的相关交易议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2023年半年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、上述议案均为普通议案，已出席股东大会的股东或股东代理人持有
超过一半的表决权已经通过。
2、股东大会议案 1、2 均对中小投资者单独计票。
3、股东大会议案1涉及关联交易，关联股东杭凯控股集团有限公司 作为公司控股股东，25、856、076张表决票已被回避。杭州德石驱动投资合伙企业(有限合伙)关联股东未出席股东大会。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、孔舒云
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的资格、会议表决程序符合法律、行政法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。
特此公告。
杭州和迈电力电子有限公司董事会
2023年9月16日
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