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2023年上海司南卫星导航技术有限公司第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-013
上海司南卫星导航技术有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2023年9月15日
（2）股东大会地点：上海嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由董事长王永泉先生主持。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席7人，公司董事战兴群因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席，其他高管出席。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司注册资本变更、公司类型变更及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2023年半年权益分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、议案一为特别决议议案，出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过；
2、提案二需要对中小股东单独计票，这是一个普通的决议，需要获得出席股东大会的股东所持表决权的一半以上。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：林洁、肖文艳
2、律师见证结论：
综上所述，经办律师认为，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会和股东大会召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效；股东大会的决议合法有效。
特此公告。
上海司南卫星导航技术有限公司董事会
2023年9月16日
● 上网文件
(一)公司章程
（2）由见证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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