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2023年上海来伊股份有限公司第三次临时股东大会决议公告
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证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-056
2023年上海来伊股份有限公司第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月14日
(二)股东大会召开地点:上海市松江区九新公路855号来伊分小吃博物馆
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
股东大会将现场记名表决与网上表决相结合。会议由公司董事会提议召开，股东大会由董事长施永雷先生主持。股东大会的召开、召开和表决方式符合《公司法》的规定、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林云先生出席了会议；其他高管也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：为子公司申请银行授信提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修订《独立董事工作制度》有关规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的两项议案已获股东大会审议批准；
2、议案1、二是对中小投资者单独计票的议案；
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：李易、张凡
2、律师见证结论：
会议的通知、召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，召集人和出席会议的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海莱伊股份有限公司董事会
2023年9月15日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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