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陕西煤业有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知
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证券代码：601225证券简称：陕西煤业公示序号：2023-012
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办日期：2023年6月19日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2022年年度股东大会
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举行的日期、时间地点
举行的日期时长：2023年6月19日9点30分
举办地址：陕西西安市高新区锦业一路2号陕煤化商务大厦2310室
(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月19日
至2023年6月19日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
提案1-6，7分别在2023年4月27日、2022年11月8日刊登于上海交易所网址、第一财经日报、上海证券报、证券日报、证劵日报。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：4、5、7
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：5
应回避表决的相关性股东名称：陕西煤业化工集团有限责任公司
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员。
五、大会备案方式
（一）备案材料
1、自然人股东亲身列席会议的，应提供个人有效身份证、个股账户；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人有效身份证、法人授权书（详见附件1）、公司股东有效身份证影印件跟股票账户。
2、公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供法人代表自己有效身份证、个股账户、营业执照副本复印件；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人有效身份证、法人授权书（详见附件1）、个股账户、营业执照副本复印件。
（二）备案时长
2023年6月15日8:00-2023年6月16日17:30
（三）报名和信息审核
为了便于会务工作，此次当场出席会议采用网上预报名方法，企业将会对报考备案信息审核后，按公司股东报考顺序及时沟通报考结论。
网上预报名方法如下所示：
方法1：在报考备案期限内，带上备案材料到西安锦业一路2号陕煤化商务大厦2005证券事务部当场备案。
方法2：在报考备案期限内，登录网址https://eseb.cn/1513tGTVKla或是扫描仪下列二维码登录此次股东会网上报名系统，提交当场出席会议备案材料。
网上预报名全过程中如有什么问题，请尽快拨通本公告中联系方式。
（四）当场出席会议
预约成功股东或公司股东委托代理人，请在2023年6月19日9:20前持备案材料正本抵达主会场。
六、其他事宜
大会联系电话：
手机联系人：石敏
手机：029-81772581
电子邮箱地址：zqb@shccig.com
发传真：029-81772610
此次股东会开会时间预估一天，列席会议工作人员的交通出行及住宿费自立。
特此公告。
陕西煤业有限责任公司
股东会
2023年5月30日
配件1：法人授权书
上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件1：法人授权书
法人授权书
陕西煤业有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月19日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托日期：年月日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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