瑞康医药集团股份有限公司 有关特定执行董事暂代股东会秘书职责的通知

证券代码：002589证券简称：瑞康医药公示序号：2023-029

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(下称“企业”)于2023年5月19日举办2022年年度股东大会，进行董事会换届；于2023年5月26日召开第五届股东会第一次会议，审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》。详情如下:

一、特定执行董事暂代股东会秘书职责状况

企业原董事长助理周云女士在此次换届结束后辞去企业董事长助理，卸任后辞去企业别的职位。为确保董事会的日常运营，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，在企业董事长助理缺口期内，股东会允许由董事李喆老先生暂代股东会秘书职责，暂代时限自股东会表决通过的时候起，一般不超过三个月。待李喆老先生参与深圳交易所举行上市公司董事长助理任前学习培训并获得股东会秘书资格证后，董事会将根据有关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，及时完成董事长助理正式聘用工作中并立即公示。

二、李喆老先生联系电话

李喆老先生联系电话如下所示：

手机：0535-6737695

发传真：0535-6737695

通讯地址：烟台市芝罘区凤鸣路103号13栋楼

电子邮件：dongmi@realcan.cn

三、原董事长助理期满卸任状况

截止到本公告公布日，原董事长助理周云女性立即拥有企业股票55.51亿港元，卸任后还将继续严格执行《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律法规和行政规章对卸任高管人员股权锁住及高管增持标准的要求。

周云女士在任职期尽职履责、认真履职，为公司发展规范运作、信息公开和投资者关系管理等多个方面起着至关重要的作用，公司及董事会对周云女士在任职期为企业发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

股东会

2023年5月29日

证券代码：002589证券简称：瑞康医药公示序号：2023-028

瑞康医药集团股份有限公司

第五届职工监事第一次会议决议的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第一次会议报告于2023年5月22日以书面形式向传出，2023年5月26日早上在烟台市芝罘区凤鸣路103号13栋楼会议厅以当场及通讯表决的形式举办。会议由陶春芳女性组织，例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经参会公司监事决议，大会产生如下所示决定：

一、表决通过《关于选举监事会主席的议案》

依据《中华人民共和国公司法》要求，有限责任公司应开设职工监事，董事会监事会设现任主席一人，经诸位参会公司监事推举，竞选通擎女性为公司发展第五届监事长，任职期自此次职工监事表决通过日起至这届职工监事任期届满之日起计算。

本提案以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论得到根据。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

职工监事

2023年5月29日

配件：

企业监事长候选人简历：

通擎女性：中国籍，无海外居留权，1986年出世，本科文凭。列任成都欧尚超市有限责任公司业务经理、瑞康医药集团股份有限公司中医药学事业部管理部经理、投资部管理部门主管、资金部管理部门主管，在职烟台市凤翔山庄服务站经理。

通擎女性与公司控股股东、执行董事、监事会和高管人员及其持有公司百分之五之上股权股东没有关联性，亦不拥有本企业股票；未得到过证监会以及内设机构、别的相关部门处罚和证交所的惩罚；不会有做为失信被执行人情况。

证券代码：002589证券简称：瑞康医药公示序号：2023-027

瑞康医药集团股份有限公司

第五届股东会第一次会议决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（下称“企业”、“瑞康医药”）第五届股东会第一次会议报告于2023年5月22日以书面形式向传出，2023年5月26日早上在烟台市芝罘区凤鸣路103号13栋楼会议厅以当场及通讯表决的形式举办。会议由老总韩旭老先生组织，例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，监事列席。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。此次会议经合理决议，建立如下所示决定：

一、表决通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

整体与会董事一致同意竞选韩旭先生为董事长，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日起计算。

本提案以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论得到根据。

二、表决通过《选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理构造，推动董事会科学合理、高效决策，完成对企业各类经营活动合理监管，充分运用企业内控制度实效性、自觉性，维护公司股东及相关者的利益，企业增设董事会审计委员会、股东会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各专门委员会委员会选举结果如下所示：

1、董事会审计委员会

主委：柳喜军（独董）

委员会：王吉法（独董）李喆（执行董事）

2、股东会薪酬与考核委员会

主委：柳喜军（独董）

委员会：王吉法（独董）李喆（执行董事）

3、股东会战略委员会

主委：韩旭（执行董事）

委员会：孙考祥（独董）、柳喜军（独董）

4、股东会提名委员会

主委：王吉法（独董）

委员会：柳喜军（独董）李喆（执行董事）

之上委员会任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日起计算。

本提案以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论得到根据。

三、表决通过《关于聘任公司总裁的议案》

经总经理提出、股东会提名委员会审批，此次股东会允许聘用韩旭先生为公司老总，全权负责企业的经营工作，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日起计算。

独董从此事宜发布单独建议，具体内容全篇发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论得到根据。

四、表决通过《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》

企业原董事长助理周云女士在此次换届结束后辞去企业董事长助理，卸任后辞去企业别的职位。为确保董事会的日常运营，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，在企业董事长助理缺口期内，此次股东会允许特定董事李喆老先生暂代股东会秘书职责，暂代时限自股东会表决通过的时候起，一般不超过三个月。

独董从此事宜发布单独建议，具体内容全篇发表于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本提案以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论得到根据。

主要内容详细企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于指定董事代行董事会秘书职责的公告》（公示序号：2023-029）

五、表决通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经首席总裁候选人、股东会提名委员会审批，此次股东会允许聘用冯芸女性为公司财务总监，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日起计算。

独董从此事宜发布单独建议，具体内容全篇发表于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本提案以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论得到根据。

六、表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为完善公司治理构造，依据《中华人民共和国公司法》和《瑞康医药集团股份有限公司章程》的相关规定，允许聘用王秀婷女性为公司发展证券事务代表，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日起计算。

本提案以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论得到根据。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

股东会

2023年5月29日

附件简历：

韩旭老先生：中国籍，无海外居留权，1965年出世，本科文凭。列任烟台市二运企业职高学校老师，烟台市二运企业企管科办事员，山东瑞康药业有限公司老总，山东瑞康医药配送有限公司董事长，在职本董事长、首席总裁。

李喆老先生：中国籍，无海外居留权，1986年出世，研究生学历。列任澳大利亚永明金融多伦多市各分部投资理财顾问、美国王国银行业多伦多市各分部股权投资基金运营专员、恒泰证券上海市承销保荐子公司投资银行工程项目经理，在职我们公司资金管理部经理、执行董事。

李喆先生与上市企业或者其大股东、控股股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未拥有上市公司股份；并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。不会有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况。经最高法院网查询，李喆老先生并不属于“失信执行人”。

冯芸女性：中国籍，无海外居留权，1970年出世，本科文凭，高级会计、注册会计。列任烟台市万里长城实业公司发展趋势公司总部财务会计，天圆全会计事务所（特殊普通合伙）注册会计师、业务经理、合作伙伴，在职公司财务总监。

冯芸女性与上市企业或者其大股东、控股股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未拥有上市公司股份；并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。不会有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况。经最高法院网查询，冯芸女性并不属于“失信执行人”。

王秀婷女性：中国籍，无海外居留权，1987年出世，本科文凭。曾担任山东瑞康医药股份有限责任公司证券事务助手，在职我们公司证券事务代表，2013年10月获得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书。

王秀婷女性与上市企业或者其大股东、控股股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未拥有上市公司股份；并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。经最高法院网查询，王秀婷女性并不属于“失信执行人”。