下载APP
合肥市常青机械有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：603768证券简称：常青股份公示序号：2023-036
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月26日
(二)股东会举办地点：合肥市包河区东油道18号企业二楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，以当场网络投票和网上投票相结合的举办，现场会议由董事长吴应宏老先生组织。此次股东会的招集、举办和表决方式合乎《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和行政规章的相关规定，所作决定真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，在其中执行董事朱慧娟由于工作原因未参加；独董程敏以通信方式参加此次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理刘堃老先生出席本次大会；企业高管宋方明老先生出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2023年执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2023年度公司及分公司申请办理银行授信的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2022年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2023年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关2023年度贷款担保方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关记提2022年度资产减值损失的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关一部分募集资金投资项目延期提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
提案12为特别决议事宜，由参加股东会股东及股东代表所拥有投票权股权总量的三分之二以上一致通过。
提案11涉及到关联方交易，关系公司股东吴应宏、吴应举、朱慧娟已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海通力电梯法律事务所
侓师：陈杨、梁翔蓝
2、律师见证结果建议：
本所律师认为：此次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定,参会工作人员资质、此次股东会召集人资质均真实有效,此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定,此次股东会的决议结论真实有效。
特此公告。
合肥市常青机械有限责任公司股东会
2023年5月27日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号