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烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688002证券简称：睿创微纳公示序号：2023-046
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月26日
（二）股东会举办地点：企业整个设备楼三楼会议厅（烟台经济经开区贵阳市街道11号）
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的举办，会议由老总马宏老先生组织，此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理黄艳女性列席会议，企业一部分管理层列席会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关公司独立董事2022年度述职报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2022本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘用企业2023年度财务报告审计机构及内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关《公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）股票分红按段决议状况
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（四）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会决议的议案8、9、10、11为需特别决议根据的议案，早已出席本次股东会股东及公司股东委托代理人持有投票权数量三分之二以上根据。
2、此次股东会大会的议案6、7、8、9对中小股东展开了独立记票。
3、此次股东会涉及到关系公司股东回避表决的议案为9、11，关系公司股东马宏、王宏臣已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金诚同达法律事务所
侓师：黄鹏、秦莹
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程、列席会议工作的人员资质、会议表决程序流程及决议结论均达到法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，此次股东会议决议具体内容符合规定要求，此次股东会真实有效。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司
股东会
2023年5月27日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
（三）本所规定的其他资料。
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