证券代码:002570证券简称:贝因美公示序号:2023-049
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1、此次股东会无提升、变动、否定提议的现象;
2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议。
一、会议召开和到场状况
(一)会议召开状况
1、贝因美有限责任公司(下称“企业”)2022年度股东大会会议报告于2023年4月29日以通告方式传出,此次会议选用当场网络投票和网上投票相结合的举办。
2、会议召开的日期和时间
(1)现场会议时长:2023年5月25日(周四)14:30。
(2)网上投票时长:2023年5月25日。
在其中,利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月25日9:15至15:00阶段的随意时长。
3、现场会议地址:浙江杭州市滨江区伟业路1号10幢公司会议室。
4、会议召集人:董事会。
5、会议主持:董事长谢宏。
6、此次股东会的招集、举办程序流程及表决方式合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
(二)大会参加状况
1、公司股东参加的整体情况:
进行现场和网上投票股东24人,意味着股权217,064,300股,占上市企业合理投票权股权总量的20.6407%。
在其中:进行现场网络投票股东2人,意味着股权194,894,400股,占上市企业合理投票权股权总量的18.5326%。
根据网上投票股东22人,意味着股权22,169,900股,占上市企业合理投票权股权总量的2.1081%。
2、中小投资者参加的整体情况:
进行现场和网络投票的中小投资者23人,意味着股权22,170,100股,占上市企业合理投票权股权总量的2.1082%。
在其中:进行现场网络投票的中小投资者1人,意味着股权200股,占上市企业合理投票权股权总量的0.00002%。
利用网上投票的中小投资者22人,意味着股权22,169,900股,占上市企业合理投票权股权总量的2.1081%。
3、列席会议的有关人员
董事、公司监事及高管人员参加了大会,上海东方华银法律事务所印证侓师出席此次股东会开展印证,并提交法律意见书。
二、提议决议表决状况
这次股东会以当场网络投票和网上投票相结合的方式决议,大会产生如下所示决定:
提案1.00《关于增补公司非独立董事的议案》
总决议状况:
允许216,754,000股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.8570%;抵制310,300股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.1430%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许21,859,800股,占列席会议的中小投资者持有股份的98.6004%;抵制310,300股,占列席会议的中小投资者持有股份的1.3996%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
提案表决通过。
提案2.00《2022年度董事会工作报告》
总决议状况:
允许216,382,800股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.6860%;抵制681,500股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.3140%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许21,488,600股,占列席会议的中小投资者持有股份的96.9260%;抵制681,500股,占列席会议的中小投资者持有股份的3.0740%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
提案表决通过。
提案3.00《2022年度监事会工作报告》
总决议状况:
允许216,382,800股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.6860%;抵制681,500股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.3140%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许21,488,600股,占列席会议的中小投资者持有股份的96.9260%;抵制681,500股,占列席会议的中小投资者持有股份的3.0740%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
提案表决通过。
提案4.00《2022年度财务决算报告》
总决议状况:
允许216,386,300股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.6877%;抵制678,000股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.3124%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许21,492,100股,占列席会议的中小投资者持有股份的96.9418%;抵制678,000股,占列席会议的中小投资者持有股份的3.0582%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
提案表决通过。
提案5.00《2022年度报告及其摘要的议案》
总决议状况:
允许216,382,800股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.6860%;抵制681,500股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.3140%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许21,488,600股,占列席会议的中小投资者持有股份的96.9260%;抵制681,500股,占列席会议的中小投资者持有股份的3.0740%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
提案表决通过。
提案6.00《2022年度利润分配预案的议案》
总决议状况:
允许216,369,200股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.6798%;抵制695,100股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.3202%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许21,475,000股,占列席会议的中小投资者持有股份的96.8647%;抵制695,100股,占列席会议的中小投资者持有股份的3.1353%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
提案表决通过。
提案7.00《关于续聘会计师事务所的议案》
总决议状况:
允许216,386,300股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.6877%;抵制678,000股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.3124%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许21,492,100股,占列席会议的中小投资者持有股份的96.9418%;抵制678,000股,占列席会议的中小投资者持有股份的3.0582%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
提案表决通过。
提案8.00《关于购买董监高责任险的议案》
总决议状况:
允许216,357,600股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.6744%;抵制678,000股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.3124%;放弃28,700股(在其中,因未网络投票默认设置放弃28,700股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.0132%。
中小投资者总决议状况:
允许21,463,400股,占列席会议的中小投资者持有股份的96.8124%;抵制678,000股,占列席会议的中小投资者持有股份的3.0582%;放弃28,700股(在其中,因未网络投票默认设置放弃28,700股),占列席会议的中小投资者持有股份的0.1295%。
提案表决通过。
以上提案决议完成后,出席会议公司股东认真听取2022本年度独董个人工作总结。
三、侓师开具的法律意见
上海东方华银法律事务所委任梁铭明律师和吴婧律师见证了此次会议,并且为此次股东会出具了法律意见书,觉得:公司本次股东会的集结及举办程序流程、列席会议人员和召集人资格、会议表决程序流程均达到法律法规、法规及《公司章程》的相关规定,决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、《贝因美股份有限公司2022年度股东大会决议》;
2、上海东方华银法律事务所开具的《关于贝因美股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贝因美有限责任公司
股东会
2023年5月26日
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