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胜通电力能源有限责任公司 关于海外控股子公司增资扩股的通知
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证券代码：001331证券简称：胜通电力能源公示序号：2023-019
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜通电力能源有限责任公司（下称“胜通电力能源”或“企业”）于2023年5月25日举办企业第二届股东会第十次大会，审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》，允许对海外控股子公司SENTONENERGYSINGAPOREPTE.LTD.（胜通电力能源马来西亚有限责任公司）（下称“胜通马来西亚”）增资扩股，详情如下：
一、增资扩股简述
（一）增资扩股基本概况
胜通马来西亚系成立公司于马来西亚全资子公司，结合公司将来运营计划与发展战略规划，为了满足胜通新加坡业务发展必须，企业拟以已有或自筹经费4,600万美金（约合人民币3.23亿人民币）对胜通马来西亚增资扩股，此次增资扩股结束后，集团公司仍拥有胜通马来西亚100%股份。
（二）股东会决议状况
公司在2023年5月25日举办第二届股东会第十次大会，审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，此次境外投资事宜在董事会审批权内，不用提交公司股东大会审议。
（三）此次增资扩股事宜不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、此次增资扩股标底基本概况
（一）公司名字：SENTONENERGYSINGAPOREPTE.LTD.（胜通电力能源马来西亚有限责任公司）
（二）成立年限：2022年10月10日
（三）注册资金：100万美金
（四）股东情况：胜通电力能源立即持仓100%
（五）公司注册地址：10ANSONROAD#11-07INTERNATIONALPLAZASingapore（马来西亚安顺路10号凯联商务大厦11楼07室）
（六）业务范围：lng天然气（LNG）生产经营活动
（七）增资方式及自有资金：此次增资扩股以流动资产方式资金投入；资金来源为企业已有或自筹经费。
（八）胜通新加坡规章或其他资料当中存有相关法律法规以外别的限定股东权益相关条款。
（九）胜通马来西亚近一年又一期的关键财务报表
企业：美金
注：截止到2023年一季度末具体划拨一部分注册资本1,600美金，所有注册资本具体结算时间为2023年4月。
三、此次增资扩股的效果、对企业的危害及存有的风险性
（一）增资扩股目地
此次增资扩股根据企业未来运营计划与发展战略规划，为了满足胜通新加坡业务发展需要提供基本上融资需求，加速企业国外合理布局，积极推动企业国际业务过程，提升竞争优势和获利能力。
（二）对企业的危害
此次增资扩股的资金来源为企业已有或自筹经费，不会对公司将来经营情况及经营业绩产生不利影响。增资扩股结束后，不会造成企业合并报表范围产生变化，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
（三）存有的风险性
此次增资扩股尚须得到国家相关部门及其海外本地有关主管部门的备案信息或准许，是否获得有关办理备案或准许，及最后获得的时间也有待观察。海外相关部门的制度体系、法律规范和社会经营环境等和国内略有不同，有关分公司很有可能应对运营风险、管控风险及市场风险等各个方面可变性要素。企业将逐步完善海外项目管理体系，标准公司治理、完善内控和风险管控机制，融入业务流程要求及市场形势，加强政策检测，积极主动预防和解决相关风险，确确保企业的高效管理。
四、备查簿文档
第二届股东会第十次会议决议
特此公告。
胜通电力能源有限责任公司
股东会
2023年5月26日
证券代码：001331证券简称：胜通电力能源公示序号：2023-018
胜通电力能源有限责任公司
第二届股东会第十次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
胜通电力能源有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第十次大会于2023年5月19日以专人送达或电子邮件等形式传出，大会于2023年5月25日在公司会议室以当场和通信紧密结合方法举办（在其中独董闫建涛、罗进辉和杨冰以通信方式参加并决议）。此次会议应参与执行董事9人，具体参与执行董事9人。会议由老总刘明老先生集结并组织，监事和高管人员出席了此次会议。此次董事会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
经与会董事用心决议，作出如下所示决定：
表决通过《关于对境外全资子公司增资的议案》
结合公司将来运营计划与发展战略规划，为了满足海外控股子公司SENTONENERGYSINGAPOREPTE.LTD.（胜通电力能源马来西亚有限责任公司）（下称“胜通马来西亚”）的业务发展须要，企业拟以已有或自筹经费4,600万美金（约合人民币3.23亿人民币）对胜通马来西亚增资扩股，此次增资扩股结束后，集团公司仍拥有胜通马来西亚100%股份。
允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。决议结果显示根据。
主要内容详细同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对境外全资子公司增资的公告》（公示序号：2023-019）。
三、备查簿文档
第二届股东会第十次会议决议
特此公告。
胜通电力能源有限责任公司
股东会
2023年5月26日
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