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南宁糖业有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：000911证券简称：南宁糖业公示序号：2023-036
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况。
2、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议。
一、会议召开和参加的现象
1、会议召开状况
（1）会议召开的时间也：
①现场会议举办时长：2023年5月24日（星期三）15:30逐渐。
②网上投票时长：2023年5月24日（星期三）。
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年5月24日9:15-15:00阶段的随意时长。
（2）现场会议举办地址：广西省南宁市青秀区厢竹大路30号7楼公司会议室。
（3）会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持：董事长罗应平先生
（6）会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。
2、公司股东及股东委托代理人参加状况：
公司股东参加的整体情况：
进行现场和网上投票股东8人，意味着股权213,076,581股，占上市企业总股份的53.2266%。
在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权213,007,681股，占上市企业总股份的53.2094%。
根据网上投票股东6人，意味着股权68,900股，占上市企业总股份的0.0172%。
中小投资者参加的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者6人，意味着股权68,900股，占上市企业总股份的0.0172%。
在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。
利用网上投票的中小投资者6人，意味着股权68,900股，占上市企业总股份的0.0172%。
3、董事、公司监事、高管人员、印证侓师列席会议状况：
（1）企业在位执行董事8人，参加7人，执行董事刘渊博老先生因国家公务缘故休假；
（2）企业在位公司监事5人，到场4人，公司监事朱春松老先生因国家公务缘故休假；
（3）企业董事长助理参加了大会；
（4）印证侓师参加了大会；
（5）公司高级管理人员出席了大会。
二、提议决议表决状况
1、提议的表决方式：选用当场网络投票与互联网投票选举相结合的
2、提议的决议和表决状况
提议1.00有关候选人企业第八届股东会非独立董事侯选人的议案
总决议状况：
允许213,017,081股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9721%；抵制26,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0124%；放弃33,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0155%。
中小投资者总决议状况：
允许9,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的13.6430%；抵制26,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的38.3164%；放弃33,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的48.0406%。
决议结论：该议案得到一致通过。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：国浩律师（南宁市）公司
2、侓师名字：梁定君、覃锦
3、结果建议：公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、国浩律师（南宁市）公司开具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业有限责任公司股东会
2023年5月25日
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