宏昌电子原材料有限责任公司 第六届股东会第二次会议决议公示

证券代码：603002证券简称：宏昌电子公示序号：2023-029

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

宏昌电子原材料有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）股东会于2023年5月18日以邮件方法传出会议报告，于2023年5月23日以通信的形式在企业会议室召开第六届股东会第二次大会。此次会议应列席会议的执行董事九名，真实列席会议的执行董事九名。会议召开合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

大会审议通过了下列提案：

一、审议通过了《关于发行股份购买资产之标的资产减值测试的议案》。

江苏省中企华华鑫资产报告评估有限公司于2023年4月18日出具了《宏昌电子材料股份有限公司拟对长期股权投资减值测试涉及的无锡宏仁电子材料科技有限公司100%股权可收回金额资产评估报告》（苏中资评报字(2023)第2041号）（实际请见企业2023年4月20日于上海交易所网址公布的有关公示），无锡市宏仁企业在评估基准日2022年12月31日股东所有利益评估价值为107,400.00万余元，高过选购无锡市宏仁100%股份的溢价增资102,900.00万余元，服务承诺期届满未出现资产减值。

之上提案在2023年5月11日举行的企业2022年年度股东大会决议时，经关系公司股东回避表决，没获参加股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。

为了维护中小投资者权益，与此同时执行《业绩补偿协议》等相关规定的业绩补偿责任，允许之上提案再度递交股东大会审议。

提案表权状况：关联董事刘焕章、方业纬回避表决，本提案合理表权票7票，赞同7票，抵制0票，放弃0票。

二、审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2022年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案》。

经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）专项审核，无锡市宏仁2022本年度去除募资危害达到的经审计的扣非后纯利润rmb76,157,099.38元。因为2022本年度聚酰亚胺膜中下游销售市场需求不振，累加地域矛盾及全球通货膨胀加重等因素，无锡市宏仁的聚酰亚胺膜及半固化片的销售量明显下降，一部分小于业绩承诺数12,000.00万余元，达成率为63.46%。

无锡市宏仁2020年、2021年及2022年去除募资危害达到的经审计的扣非后纯利润累计数金额为267,485,725.22元，一部分小于业绩承诺数30,000.00万余元,完成比例89.16%。

依据《业绩补偿协议》及相关合同补充协议要求测算，业绩承诺方需要对我们公司给予补偿，业绩承诺方解决我们公司赔偿额度70,728,917.28元，即理应赔偿股权数量达到18,371,148股。与此同时，广州市宏仁、中国香港聚丰可分别向上市企业退还早期所取得的2020年度及2021年多度股票分红款7,405,869.04元、2,221,760.71元，总计9,627,629.75元。业绩承诺行为主体将按照《业绩补偿协议》等相关规定执行业绩补偿责任，回购注销赔偿股权。

主要内容详细企业2023年4月20日于上海交易所网址披露的《宏昌电子关于发行股份购买资产暨关联交易项目2022年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的公告》。

之上提案在2023年5月11日举行的企业2022年年度股东大会决议时，经关系公司股东回避表决，没获参加股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。

为了维护中小投资者权益，与此同时执行《业绩补偿协议》等相关规定的业绩补偿责任，允许之上提案再度递交股东大会审议。

提案表权状况：关联董事刘焕章、方业纬回避表决，本提案合理表权票7票，赞同7票，抵制0票，放弃0票。

三、表决通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》

受权董事会全权负责申请办理股份回购及销户相关的事宜，包含但是不限于开设复购专用账户、支付对价、股权回购注销、修定《公司章程》、申请办理工商变更登记办理手续等。

本提案尚要递交股东大会审议。

提案表权状况：本提案合理表权票9票，赞同9票，抵制0票，放弃0票。

四、审议通过了《提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

2023年4月18日举办企业第五届股东会第三十一次大会以6票赞同，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于发行股份购买资产之标的资产减值测试的议案》、《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2022年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案》，关联董事刘焕章、林材波、方业纬回避表决。

之上提案在2023年5月11日举行的企业2022年年度股东大会决议时，经关系公司股东回避表决，没获参加股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。

为了维护中小投资者权益，与此同时执行《业绩补偿协议》等相关规定的业绩补偿责任，允许之上提案再度递交股东大会审议。允许于2023年6月8日举办企业2023年第二次股东大会决议。

主要内容详细企业有关2023年第二次临时性股东大会通知的通知及股东会会议资料。

提案表权状况：本提案合理表权票9票，赞同9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

宏昌电子原材料有限责任公司股东会

2023年5月24日

证券代码：603002证券简称：宏昌电子公示序号：2023-030

宏昌电子原材料有限责任公司有关举办

2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年6月8日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

●为了维护中小投资者权益，与此同时执行《业绩补偿协议》等相关规定的业绩补偿责任，报请诸位公司股东决议《关于发行股份购买资产之标的资产减值测试的议案》、《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2022年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案》

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年6月8日9点30分

举办地址：广州黄埔区开创大道728号保利地产中创创业孵化器3栋楼212室公司会议室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月8日

至2023年6月8日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案相关知识于2023年4月20日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布。

之上提案在2023年5月11日举行的企业2022年年度股东大会决议时，经关系公司股东回避表决，没获参加股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。

为了维护中小投资者权益，与此同时执行《业绩补偿协议》等相关规定的业绩补偿责任，将之上提案再度递交股东大会审议。

2、特别决议提案：1、2

3、对中小股东独立记票的议案：1、2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的相关性股东名称：EpoxyBaseInvestmentHoldingLimited、深圳宏仁电子制造有限责任公司、聚丰集团有限公司（NEWFAMEINVESTMENTLIMITED）、CRESCENTUNIONLIMITED、刘焕章、方业纬

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（1）法人股东亲身列席会议的须持身份证、证券账户卡；授权委托人列席会议的，应持身份证、法人授权书、受托人个股账户、受托人身份证扫描件申请办理登记；

（2）公司股东列席会议须持有营业执照副本复印件（盖章），法定代表人证明书个人身份证；授权委托人参加的，还须持法人授权委托书、出席人身份证补办登记；

（3）拟列席会议股东或股东代表请在2023年6月6日在下午16:00前把相关证件影印件邮递或发传真至企业董事会办公室，信件、发传真以备案期限内公司收到为标准。列席会议前凭以上材料于签到台备案，拒绝接受手机备案。

（4）备案时长：

2023年6月6日早上9:30-11:30，在下午13:30-16:00。

（5）备案地址：

广州黄埔区开创大道728号保利地产中创创业孵化器3栋楼212室。

六、其他事宜

1、此次会议开会时间预估大半天，列席会议者食、宿、交通出行费用自理。

2、列席会议股东请在会议开始前30分钟至会议地点，并持身份证明、证券账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

3、联系方式：020-82266156转4212、4211

4、联络发传真：020-82266645

5、手机联系人：刘玉妮陈义华

特此公告。

宏昌电子原材料有限责任公司股东会

2023年5月24日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

宏昌电子原材料有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月8日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。