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上海联影医疗科技发展有限公司 有关2022年年度股东大会提升临时性提议的通知
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证券代码：688271证券简称：联影医疗公示序号：2023-014
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、股东会相关情况
1.股东会的种类和届次：
2022年年度股东大会
2.股东会举办时间：2023年6月6日
3.股东会除权日：
二、提升临时性提议的说明
1.提案人：联影医疗技术性投资有限公司
2.提议程序流程表明
企业已经在2023年4月28日公示了2022年度股东大会举办通告，独立拥有20.33%股权股东联影医疗技术性投资有限公司在2023年5月23日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人（股东会）。经核实，联影医疗技术性投资有限公司立即持有公司167,550,968股，占公司总总股本比例是20.33%，具有明确提出临时性提议资质，提议具体内容归属于股东会职责范围，有明确话题和实际决定事宜，合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》有关规定，且提议程序流程亦符合要求。股东会召集人（股东会）允许以上建议，现就之上提议做为新增加第10项提案提交公司2022年年度股东大会决议，并依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》相关规定，现予以公告。
3.临时性提议具体内容
2022年年度股东大会召集人（股东会）于2023年5月23日接到自然人股东联影医疗技术性投资有限公司书面形式递交的《关于增加临时提案的函》，建议提升《关于购买董监高责任险的议案》，提议企业为整体执行董事、公司监事、高管人员以及公司（含分公司）选购责任险，责任限额不超过人民币5000万余元/年，保险费用开支最大不超过人民币180万余元/年，保险期12月，并且报请股东会在相关管理权限内受权经营管理层申请办理责任险选购的事宜（包含但是不限于明确其他一些个人主体；明确车险公司；如销售市场产生变化，则根据市场需求情况判断赔偿限额、保险费用总金额及其它保险条例；挑选及聘用保险经纪公司或其它中介服务；签定有关法律条文及处理与购买保险有关的其他事宜等），在未来的责任险合同到期时或以前申请办理与续险或是再次购买保险等相关的事宜。
该提案并不属于特别决议，不用累积投票。
三、除了以上提升临时性提议外，于2023年4月28日公示原股东大会通知事宜不会改变。
四、提升临时性提议后股东会的相关情况。
（一）现场会议举办日期、时间地点
举办时间、时长：2023年6月6日14点00分
举办地址：上海市嘉定区城北路2258号一楼
（二）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：2023年6月6日
网上投票截止时间：2023年6月6日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（三）除权日
原通知股东会除权日不会改变。
（四）股东会提案和网络投票股东类型
此次股东会也将征求《公司2022年度独立董事述职报告》。
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上1-9项提案早已企业第一届股东会第十九次会议第一届职工监事第十五次会议审议根据。有关公示及文档于2023年4月28日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》给予公布。
2、特别决议提案：9
3、对中小股东独立记票的议案：5、6、7、10
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
特此公告。
上海联影医疗科技发展有限公司股东会
2023年5月24日
配件1：法人授权书
法人授权书
上海联影医疗科技发展有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月6日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
证券代码：688271证券简称：联影医疗公示序号：2023-015
上海联影医疗科技发展有限公司
有关举办2022本年度暨2023年第一季度
销售业绩暨股票分红答疑会的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●会议召开时长：2023年5月25日（星期四）在下午16:00-17:00
●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方法：上证路演中心网络互动
●投资人可在2023年5月24日（星期三）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱IR@united-imaging.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
上海联影医疗科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2023年4月28日公布企业2022年年报及2023年第一季度汇报。为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022本年度暨2023年第一季度经营业绩、经营情况及股东分红状况，企业计划于2023年5月25日在下午16:00-17:00举办2022本年度暨2023年第一季度销售业绩暨股票分红答疑会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022本年度暨2023年第一季度经营业绩、经营情况及股东分红实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。
二、答疑会举行的时长、位置和方法
1、会议召开时长：2023年5月25日在下午16:00-17:00
2、会议召开地址：上海交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方法：上证路演中心网络互动
三、与会人员
企业董事长兼联席会CEO李杰老先生；执行董事、经理兼联席会CEOGUOSHENGTAN老先生；执行董事、首席运营官兼董事长助理TAOCAI老先生；独董王少飞老先生（如遇，与会人员很有可能作出调整）。
四、投资人参与方法
（一）投资人可以从2023年5月25日在下午16:00-17:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资人可在2023年5月24日（星期三）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱IR@united-imaging.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
五、手机联系人及资询方法
联络单位：董事会办公室
联系方式：021-67076658
电子邮件：IR@united-imaging.com
六、其他事宜
此次业绩说明会举办后，客户可以根据上海交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次业绩说明会的举办情况和具体内容。
特此公告。
上海联影医疗科技发展有限公司股东会
2023年5月24日
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