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江苏省立霸实业公司有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603519证券简称：立霸股份公示序号：2023-029
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月23日
(二)股东会举办地点：宜兴市环境保护科技工业园画溪路88号公司会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
我们公司2022年年度股东大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式决议相关提案，会议由董事会集结，董事长宋剑锐老先生组织，表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，在其中独董益智类老先生由于工作原因无法出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理顾惠兰女性参加了此次会议，财务经理杨敏女性、副总徐月霞女性、吴志忠老先生出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年年报全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关董事会2022年度工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业应用自筹资金选购低风险理财商品的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业向银行借款2023-2024年度综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关董事、公司监事、高管人员2023年度薪资/补贴的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任企业2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业预估2023年数为分公司给予担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关公司监事会2022年度工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
无。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：谢静、吴明武
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
江苏省立霸实业公司有限责任公司股东会
2023年5月24日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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