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苏州市清越光学科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688496证券简称：清越高新科技公示序号：2023-025
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月23日
（二）股东会举办地点：江苏昆山高新园区晨丰路188号苏州市清越光学科技发展有限公司科文中心
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
1、会议由董事会集结，老总高裕弟老先生组织；
2、大会采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式；
3、此次会议的集结、举办、决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，到场4人，在其中执行董事李国伟因工作计划缘故无法出席本次股东会；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，在其中公司监事严兆辉因工作计划缘故无法出席本次股东会；
3、董事长助理张小波出席本次大会；除公司副总经理穆欣炬因工作计划缘故无法出席本次股东会外，其他高管人员均出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于2022年年度报告及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于2022年度独立董事履职情况报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于2022年度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于2023年度担保额度预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于2023年度银行授信额度预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的议案》
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：《关于修订公司部分治理制度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、提案7、12为特别决议提案，已经获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有投票权总量的三分之二以上一致通过；
2、其他提案都属于普通决议提案，已经获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上根据；
3、提案6、7、9、10、11、14、15对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京德恒（杭州市）法律事务所
侓师：快手吴迪、施沛威
2、律师见证结果建议：
北京德恒（杭州市）法律事务所当场印证律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资质，及其会议表决流程和决议结论等事项，均达到《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，决议的议案与会议报告相符合,此次股东会所产生的决定真实有效。
特此公告。
苏州市清越光学科技发展有限公司股东会
2023年5月24日
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